4-3-1
山东卓创资讯股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
为使本意见表述更清楚，有关机构采用如下简称：
| 发行人、卓创股份 | 指 | 山东卓创资讯股份有限公司 |
| 卓创有限 | 指 | 淄博卓创资讯有限公司（2004年4月-2006年5月）或山东卓创资讯有限公司（2006年5月-2013年7月）或山东卓创资讯集团有限公司（2013年7月-2017年6月） |
| 网之翼投资 | 指 | 淄博网之翼投资有限公司 |
| 蓝基金投资 | 指 | 蓝色经济区产业投资基金（有限合伙） |
| 蓝色云海 | 指 | 山东蓝色云海创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 山东多盈 | 指 | 山东多盈节能环保产业创业投资有限公司 |
| 网为资讯 | 指 | 淄博网为资讯有限公司 |
| 信永中和会计师 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 东洲评估 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
敬请注意：本文部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
4-3-2
一、发行人历次股本演变简表发行人的股本演变如下表所示：
| 公司名称 | 时间 | 注册资本 | 变动简介 |
| 卓创有限 | 2004年04月 | 10万元 | 李学强、赵莉、吕春江、孙凯、杨培昆5名股东出资设立卓创有限 |
| 2004年04月 | 100万元 | 原股东同比例增资至100万 | |
| 2005年12月 | 100万元 | 李学强将部分出资转让给姜虎林，赵莉将全部出资转让给姜虎林和马吉庆 | |
| 2006年05月 | 300万元 | 原股东同比例增资至300万 | |
| 2006年06月 | 300万元 | 杨培昆将全部出资转让给骆美玲 | |
| 2007年06月 | 300万元 | 孙凯将全部出资转让给侯安全 | |
| 2007年12月 | 300万元 | 姜虎林将部分出资转让给崔科增、李学强、马吉庆和张晨明，侯安全将部分出资转让给崔科增，吕春江将部分出资转让给崔科增，骆美玲将部分出资转让给崔科增 | |
| 2010年12月 | 300万元 | 张晨明和骆美玲将全部股权转让给姜虎林 | |
| 2011年05月 | 300万元 | 姜虎林将部分股权转让给李学强和马吉庆 | |
| 2011年10月 | 600万元 | 卓创有限吸收合并网为资讯并增资 | |
| 2012年07月 | 700万元 | 网之翼投资增资 | |
| 2012年11月 | 1,000万元 | 资本公积转增注册资本300万元 | |
| 2015年08月 | 1,000万元 | 姜虎林将部分股权转让给宋杨；姜虎林、吕春江、侯安全、崔科增、李学强和马吉庆将部分股权转让给山东多盈 | |
| 2016年12月 | 1,000万元 | 姜虎林将部分股权转让给蔡俊、鲁华、董士慧、叶秋菊、彭立颖、顾晓明和齐玉芹 | |
| 2017年02月 | 1,000万元 | 姜虎林将部分股权转让给鲁华、董士慧、叶秋菊、彭立颖、齐玉芹、蓝基金投资和蓝色云海；侯安全、吕春江、李学强、马吉庆、崔科增将部分股权转让给蓝色云海 | |
| 卓创股份 | 2017年06月 | 3,900万元 | 整体变更为山东卓创资讯股份有限公司 |
| 卓创股份 | 2018年06月 | 4,200万元 | 资本公积转增股本300万元 |
| 卓创股份 | 2019年05月 | 4,500万元 | 未分配利润转增股本300万元 |
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二、发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明
（一）2004年4月，卓创有限成立2004年4月12日，李学强、赵莉、吕春江、孙凯、杨培昆共同签署了《淄博卓创资讯有限公司章程》，决定共同出资成立卓创有限。
根据山东博华有限责任会计师事务所出具的博华综验字（2004）第105号《验资报告》，截至2004年4月15日，卓创有限已收到全体股东缴纳的注册资本10.00万元。
2004年4月22日，卓创有限在淄博市工商行政管理局注册成立，并取得了注册号为3703002806307的《营业执照》。
卓创有限成立时的股权结构如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 李学强 | 5.00 | 5.00 | 50.00 |
| 2 | 赵莉 | 1.50 | 1.50 | 15.00 |
| 3 | 孙凯 | 1.50 | 1.50 | 15.00 |
| 4 | 吕春江 | 1.50 | 1.50 | 15.00 |
| 5 | 杨培昆 | 0.50 | 0.50 | 5.00 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | 100.00 | |
李学强在卓创有限成立时出资的5.00万元以及2004年卓创有限增资时李学强出资的45.00万元均由姜虎林实际出资，李学强系替姜虎林代为持有其在卓创有限的该等出资。
（二）2004年4月，卓创有限第一次增资
2004年4月27日，卓创有限股东会通过决议，同意公司注册资本由10.00万元增加至100.00万元，本次增资由卓创有限原股东以货币方式同比例增资，增资价格为1.00元/1元出资额。
2004年4月27日，山东博华有限责任会计师事务所出具博华综验字（2004）第117号《验资报告》对本次增资进行了验证。
2004年4月29日，卓创有限就本次增资事宜完成了工商变更登记。本次增资后，卓创有限的股权结构如下：
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单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 李学强 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2 | 赵莉 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 孙凯 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 吕春江 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 5 | 杨培昆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
本次增资中李学强出资的45.00万元系代姜虎林出资。
（三）2005年12月，卓创有限第一次股权转让2005年12月16日，卓创有限股东会通过决议，同意李学强将其持有卓创有限的47.00万元股权转让给姜虎林，同意赵莉将其持有卓创有限的12.00万元股权转让给姜虎林、3.00万元股权转让给马吉庆，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，上述股东分别就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。本次股权转让具体情况如下表所示：
单位：万元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 李学强 | 姜虎林 | 47.00 | 47.00 |
| 赵莉 | 姜虎林 | 12.00 | 12.00 |
| 马吉庆 | 3.00 | 3.00 |
2005年12月21日，卓创有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 59.00 | 59.00 | 59.00 |
| 2 | 吕春江 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | 孙凯 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| 4 | 杨培昆 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | 李学强 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 6 | 马吉庆 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 合计 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
本次姜虎林与李学强之间股权转让的原因是双方股权代持关系的解除，其中
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李学强按照姜虎林的要求将47.00万元的股权转回至姜虎林名下，该等股权转让姜虎林未支付对价；剩余3.00万元股权由李学强向姜虎林出资购买。本次股权转让之后，李学强与姜虎林之间不再存在股权代持关系。
（四）2006年5月，卓创有限第二次增资2006年5月23日，卓创有限股东会通过决议，同意卓创有限原股东以货币形式同比例增资至300.00万元，增资价格为1.00元/1元出资额。
2006年5月25日，山东博华有限责任会计师事务所出具了“博华综验字（2006）第170号”《验资报告》对本次增资进行了验证。
2006年5月26日，卓创有限就上述增资事宜完成了工商变更登记。本次增资完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 177.00 | 177.00 | 59.00 |
| 2 | 吕春江 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |
| 3 | 孙凯 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |
| 4 | 杨培昆 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
| 5 | 李学强 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| 6 | 马吉庆 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
（五）2006年
月，卓创有限第二次股权转让
2006年
月
日，卓创有限股东会通过决议，同意杨培昆将其持有卓创有限的
15.00万元股权转让给骆美玲，转让价格为
15.00万元，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，杨培昆与骆美玲就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。2006年
月
日，卓创有限就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 177.00 | 177.00 | 59.00 |
| 2 | 吕春江 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |
| 3 | 孙凯 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |
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| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 4 | 骆美玲 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
| 5 | 李学强 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| 6 | 马吉庆 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
（六）2007年6月，卓创有限第三次股权转让2007年5月21日，卓创有限股东会通过决议，同意孙凯将其持有卓创有限的全部45.00万元股权转让给侯安全，转让价格为45.00万元，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，孙凯与侯安全就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。2007年6月14日，卓创有限就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 177.00 | 177.00 | 59.00 |
| 2 | 吕春江 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |
| 3 | 侯安全 | 45.00 | 45.00 | 15.00 |
| 4 | 骆美玲 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
| 5 | 李学强 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| 6 | 马吉庆 | 9.00 | 9.00 | 3.00 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
（七）2007年
月，卓创有限第四次股权转让2007年
月
日，卓创有限股东会通过决议，同意吸收崔科增、张晨明为卓创有限新股东；同意姜虎林将其持有卓创有限的
19.50万元股权转让给崔科增、
2.10万元股权转让给李学强、
2.10万元股权转让给马吉庆、
3.00万元股权转让给张晨明，同意侯安全将其持有卓创有限的
4.50万元股权转让给崔科增，吕春江将其持有卓创有限的
4.50万元股权转让给崔科增，骆美玲将其持有卓创有限的
1.50万元股权转让给崔科增，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，上述股权转让双方就上述股权转让事宜均签订了股权转让协议。具体情况如下：
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单位：万元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 姜虎林 | 崔科增 | 19.50 | 19.50 |
| 李学强 | 2.10 | 2.10 | |
| 马吉庆 | 2.10 | 2.10 | |
| 张晨明 | 3.00 | 3.00 | |
| 侯安全 | 崔科增 | 4.50 | 4.50 |
| 吕春江 | 崔科增 | 4.50 | 4.50 |
| 骆美玲 | 崔科增 | 1.50 | 1.50 |
2007年
月
日，卓创有限就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 150.30 | 150.30 | 50.10 |
| 2 | 吕春江 | 40.50 | 40.50 | 13.50 |
| 3 | 侯安全 | 40.50 | 40.50 | 13.50 |
| 4 | 崔科增 | 30.00 | 30.00 | 10.00 |
| 5 | 骆美玲 | 13.50 | 13.50 | 4.50 |
| 6 | 李学强 | 11.10 | 11.10 | 3.70 |
| 7 | 马吉庆 | 11.10 | 11.10 | 3.70 |
| 8 | 张晨明 | 3.00 | 3.00 | 1.00 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
（八）2010年12月，卓创有限第五次股权转让2010年12月10日，卓创有限股东会通过决议，同意股东张晨明将其持有卓创有限的3.00万元股权转让给姜虎林，同意股东骆美玲将其持有卓创有限的
13.50万元股权转让给姜虎林，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，姜虎林分别与张晨明、骆美玲签订了股权转让协议。具体情况如下：
单位：万元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 张晨明 | 姜虎林 | 3.00 | 15.00 |
| 骆美玲 | 姜虎林 | 13.50 | 45.00 |
2010年12月30日，卓创有限就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。
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本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 166.80 | 166.80 | 55.60 |
| 2 | 吕春江 | 40.50 | 40.50 | 13.50 |
| 3 | 侯安全 | 40.50 | 40.50 | 13.50 |
| 4 | 崔科增 | 30.00 | 30.00 | 10.00 |
| 5 | 李学强 | 11.10 | 11.10 | 3.70 |
| 6 | 马吉庆 | 11.10 | 11.10 | 3.70 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
（九）2011年
月，卓创有限第六次股权转让2011年
月
日，卓创有限股东会通过决议，同意姜虎林将其持有卓创有限的
6.90万元股权转让给马吉庆；同意姜虎林将其持有卓创有限的
6.90万元股权转让给李学强，其他股东均同意放弃优先受让权。同日，姜虎林分别与马吉庆、李学强就上述股权转让事宜签订了股权转让协议。具体情况如下：
单位：万元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 姜虎林 | 李学强 | 6.90 | 24.84 |
| 马吉庆 | 6.90 | 24.84 |
2011年5月24日，卓创有限就上述股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构情况如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 153.00 | 153.00 | 51.00 |
| 2 | 吕春江 | 40.50 | 40.50 | 13.50 |
| 3 | 侯安全 | 40.50 | 40.50 | 13.50 |
| 4 | 崔科增 | 30.00 | 30.00 | 10.00 |
| 5 | 李学强 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
| 6 | 马吉庆 | 18.00 | 18.00 | 6.00 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
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（十）2011年10月，卓创有限吸收合并网为资讯暨第三次增资2011年7月20日，卓创有限与网为资讯分别召开股东会，均同意由卓创有限吸收合并网为资讯，吸收合并后卓创有限作为存续方公司继续存在，网为资讯作为被吸收方依法注销。2011年7月23日，卓创有限与网为资讯签订《合并协议书》，协议约定以2011年6月30日为基准日进行财产清查，进行同一控制下的企业合并。
2011年9月15日，山东仲泰有限责任会计师事务所出具鲁仲泰会师验字（2011）第554号《验资报告》，对卓创有限截至2011年8月31的实收资本情况进行了验证。
2011年10月20日，卓创有限就本次吸收合并事宜完成了工商变更登记。本次吸收合并后，卓创有限的股权结构如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 306.00 | 306.00 | 51.00 |
| 2 | 吕春江 | 81.00 | 81.00 | 13.50 |
| 3 | 侯安全 | 81.00 | 81.00 | 13.50 |
| 4 | 崔科增 | 60.00 | 60.00 | 10.00 |
| 5 | 李学强 | 36.00 | 36.00 | 6.00 |
| 6 | 马吉庆 | 36.00 | 36.00 | 6.00 |
| 合计 | 600.00 | 600.00 | 100.00 | |
（十一）2012年
月，卓创有限第四次增资
2012年
月
日，卓创有限股东会通过决议，同意网之翼投资以货币方式向卓创有限增资
100.00万元，本次增资后，卓创有限的注册资本增加至
700.00万元。本次增资的价格为
10.00元出资额。2012年
月
日，山东盛铭会计师事务所出具鲁盛会师验字（2012）第L-28号《验资报告》对本次增资进行了验证。2012年
月
日，卓创有限就上述增资事宜完成了工商变更登记。本次增资完成后，卓创有限的股权结构如下：
4-3-10
单位：万元；%
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 306.00 | 306.00 | 43.72 |
| 2 | 网之翼投资 | 100.00 | 100.00 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 81.00 | 81.00 | 11.57 |
| 4 | 侯安全 | 81.00 | 81.00 | 11.57 |
| 5 | 崔科增 | 60.00 | 60.00 | 8.57 |
| 6 | 李学强 | 36.00 | 36.00 | 5.14 |
| 7 | 马吉庆 | 36.00 | 36.00 | 5.14 |
| 合计 | 700.00 | 700.00 | 100.00 | |
（十二）2012年11月，卓创有限第五次增资2012年10月19日，卓创有限股东会通过决议，同意公司以资本公积金转增注册资本300.00万元，各股东持股比例保持不变。
2012年10月19日，淄博鲁信会计师事务所有限公司出具鲁信验字（2012）131号《验资报告》对本次增资进行了验证。
2012年11月6日，卓创有限就上述增资事宜完成了工商变更登记。本次增资后，卓创有限的股权结构如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 437.16 | 437.16 | 43.72 |
| 2 | 网之翼投资 | 142.87 | 142.87 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 115.71 | 115.71 | 11.57 |
| 4 | 侯安全 | 115.71 | 115.71 | 11.57 |
| 5 | 崔科增 | 85.71 | 85.71 | 8.57 |
| 6 | 李学强 | 51.42 | 51.42 | 5.14 |
| 7 | 马吉庆 | 51.42 | 51.42 | 5.14 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | |
（十三）2015年8月，卓创有限第七次股权转让
2015年8月14日，姜虎林、吕春江、侯安全、崔科增、李学强和马吉庆分别与山东多盈签订了股权转让协议，约定姜虎林、吕春江、侯安全、崔科增、李学强和马吉庆将其持有卓创有限的部分出资转让至山东多盈；同日，姜虎林与宋
4-3-11
杨签订了股权转让协议，约定姜虎林将其持有卓创有限的部分出资转让至宋杨。具体转让情况如下表所示：
单位：万元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 姜虎林 | 山东多盈 | 0.40 | 26.00 |
| 吕春江 | 5.40 | 351.00 | |
| 侯安全 | 5.40 | 351.00 | |
| 崔科增 | 4.00 | 260.00 | |
| 李学强 | 2.40 | 156.00 | |
| 马吉庆 | 2.40 | 156.00 | |
| 姜虎林 | 宋杨 | 20.00 | 1,300.00 |
2015年
月
日，卓创有限股东会通过决议，同意上述股权转让事项。2015年
月
日，卓创有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。本次股权转让完成后，卓创有限的股权结构如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 416.76 | 416.76 | 41.68 |
| 2 | 网之翼投资 | 142.87 | 142.87 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 110.31 | 110.31 | 11.03 |
| 4 | 侯安全 | 110.31 | 110.31 | 11.03 |
| 5 | 崔科增 | 81.71 | 81.71 | 8.17 |
| 6 | 李学强 | 49.02 | 49.02 | 4.90 |
| 7 | 马吉庆 | 49.02 | 49.02 | 4.90 |
| 8 | 山东多盈 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 9 | 宋杨 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | |
宋杨通过向张宁、姜虎林借款参与本次股权转让，具体如下：
1、宋杨向张宁借款相关情况2015年8月3日，宋杨与张宁签署《借款协议》，主要内容如下：
单位：万元
| 借入方 | 借出方 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保 |
| 宋杨 | 张宁 | 650.00 | 2015.8.13-2020.8.12 | 年化利率10% | 无 |
上述《借款协议》约定的偿还期限为：宋杨在2017年12月31日前、2018
4-3-12
年12月31日前、2019年12月31日前各支付一年的利息即65万元人民币，在2020年8月12日前支付两年的利息即130万元人民币，并偿还本金。除上述已经说明的相关内容外，宋杨与张宁签署的《借款协议》不存在其他特殊约定。经核查，宋杨已经按照约定偿还上述利息。
宋扬与张宁签署的上述协议已于2020年8月12日到期，双方于2020年8月11日签署《<借款协议>之补充协议》，主要内容如下：
单位：万元
| 借入方 | 借出方 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保 |
| 宋杨 | 张宁 | 650.00 | 2020.8.13-2022.8.12 | 年化利率8% | 无 |
上述《<借款协议>之补充协议》约定的偿还期限为：宋杨在2021年8月12日前支付一年的利息52万元人民币，在2022年8月12日前支付一年的利息52万元人民币，于2022年8月12日前一次性偿还本金。除上述已经说明的相关内容外，宋杨与张宁签署的《<借款协议>之补充协议》不存在其他特殊约定。
2、宋杨向姜虎林借款相关情况
2015年8月7日，宋杨与姜虎林签署《借款协议》，主要内容如下：
单位：万元
| 借入方 | 借出方 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保 |
| 宋杨 | 姜虎林 | 650.00 | 2015.8.17-2023.8.16 | 实际占有天数*10%/365 | 无 |
上述《借款协议》约定的偿还期限为：到期一次性偿还本息。除上述已经说明的相关内容外，宋杨与姜虎林签署的《借款协议》不存在其他特殊约定。
（十四）2016年12月，卓创有限第八次股权转让
2016年12月22日，卓创有限股东会通过决议，同意股东姜虎林将其持有卓创有限的部分股权转让至以下受让方，具体如下：
单位：万元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 姜虎林 | 蔡俊 | 20.00 | 1,300.00 |
| 鲁华 | 3.00 | 195.00 | |
| 董士慧 | 3.00 | 195.00 | |
| 叶秋菊 | 2.00 | 130.00 | |
| 彭立颖 | 2.00 | 130.00 |
4-3-13
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 顾晓明 | 1.90 | 123.50 | |
| 齐玉芹 | 0.40 | 26.00 |
2016年12月22日，姜虎林分别与蔡俊、鲁华、董士慧、叶秋菊、彭立颖、顾晓明、齐玉芹签署了股权转让协议。2016年12月26日，卓创有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记。本次变更后，卓创有限的股权结构如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 384.44 | 384.44 | 38.45 |
| 2 | 网之翼投资 | 142.86 | 142.86 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 110.31 | 110.31 | 11.03 |
| 4 | 侯安全 | 110.31 | 110.31 | 11.03 |
| 5 | 崔科增 | 81.71 | 81.71 | 8.17 |
| 6 | 李学强 | 49.03 | 49.03 | 4.90 |
| 7 | 马吉庆 | 49.03 | 49.03 | 4.90 |
| 8 | 山东多盈 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 9 | 宋杨 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 10 | 蔡俊 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 11 | 鲁华 | 3.00 | 3.00 | 0.30 |
| 12 | 董士慧 | 3.00 | 3.00 | 0.30 |
| 13 | 叶秋菊 | 2.00 | 2.00 | 0.20 |
| 14 | 彭立颖 | 2.00 | 2.00 | 0.20 |
| 15 | 顾晓明 | 1.90 | 1.90 | 0.19 |
| 16 | 齐玉芹 | 0.40 | 0.40 | 0.04 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | |
鲁华等5人通过向吕春江等5人借款参与本次股权转让，具体如下：
1、鲁华等5人与吕春江等5人的借款协议
2017年5月5日，鲁华等与吕春江等相关主体签署《借款协议》，主要内容如下：
单位：万元
| 借出方 | 出借金额 | 资金汇集人 | 借入方 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保情况 |
4-3-14
| 吕春江 | 159.60 | 赵发明 | 鲁华 | 165.75 | 2017.5.8-2022.5.7 | - | 无 |
| 侯安全 | 159.60 | 董士慧 | 161.15 | ||||
| 崔科增 | 114.00 | 彭立颖 | 110.50 | ||||
| 李学强 | 68.40 | 叶秋菊 | 110.50 | ||||
| 马吉庆 | 68.40 | 齐玉芹 | 22.10 |
《借款协议》约定的偿还期限为：借款期限届满当日一次性偿还本金。除上述已经说明的相关内容外，上述《借款协议》不存在其他特殊约定。
2、债权转让相关事项
2018年4月6日，鲁华等5人与吕春江等5人及姜虎林签署《债权转让协议》，主要内容如下：①吕春江等5人将其对借入方享有的人民币570万元债权转让至姜虎林，由姜虎林对借入方享有该等债权；②姜虎林于协议生效后30日内，向借出方一次性支付债权转让对价共计人民币570万元。
本次债权转让后，姜虎林对鲁华等5人享有的债权具体情况如下：
单位：万元
| 借入方 | 借出方 | 借款金额 | 借款期限 | 借款利率 | 担保 |
| 鲁华 | 姜虎林 | 165.75 | 2018.4.6-2025.5.7 | - | 无 |
| 董士慧 | 161.15 | ||||
| 彭立颖 | 110.50 | ||||
| 叶秋菊 | 110.50 | ||||
| 齐玉芹 | 22.10 |
《债权转让协议》约定的偿还期限为：借入方在借款期限届满当日一次性归还本金。除上述已经说明的相关内容外，上述《债权转让协议》不存在其他特殊约定。
（十五）2017年2月，卓创有限第九次股权转让
2017年1月13日，卓创有限股东会通过决议，同意股东姜虎林、侯安全、吕春江、李学强、马吉庆、崔科增将其持有卓创有限的部分股权分别转让给股权受让方，具体如下：
单位：元
| 股权转让方 | 股权受让方 | 转让出资额 | 转让价格 |
| 姜虎林 | 蓝基金投资 | 384,000 | 36,480,000 |
| 蓝色云海 | 146,000 | 13,870,000 |
4-3-15
| 鲁华 | 15,904 | 167,000 | |
| 叶秋菊 | 15,619 | 164,000 | |
| 董士慧 | 14,428 | 151,500 | |
| 齐玉芹 | 8,761 | 92,000 | |
| 彭立颖 | 8,523 | 89,500 | |
| 吕春江 | 蓝色云海 | 71,000 | 6,745,000 |
| 侯安全 | 蓝色云海 | 71,000 | 6,745,000 |
| 李学强 | 蓝色云海 | 29,000 | 2,755,000 |
| 马吉庆 | 蓝色云海 | 49,000 | 4,655,000 |
| 崔科增 | 蓝色云海 | 55,000 | 5,225,000 |
2017年1月13日，姜虎林分别与蓝基金投资、鲁华、叶秋菊、董士慧、齐玉芹、彭立颖签订了股权转让协议。同日，姜虎林、侯安全、吕春江、崔科增、马吉庆、李学强分别与蓝色云海签订了股权转让协议。
2017年2月7日，卓创有限就本次股权转让事宜完成了工商变更登记，本次变更后，卓创有限的股权结构如下：
单位：万元；%
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 1 | 姜虎林 | 325.12 | 325.12 | 32.51 |
| 2 | 网之翼投资 | 142.87 | 142.87 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 103.21 | 103.21 | 10.32 |
| 4 | 侯安全 | 103.21 | 103.21 | 10.32 |
| 5 | 崔科增 | 76.21 | 76.21 | 7.62 |
| 6 | 李学强 | 46.13 | 46.13 | 4.61 |
| 7 | 马吉庆 | 44.13 | 44.13 | 4.41 |
| 8 | 蓝色云海 | 42.10 | 42.10 | 4.21 |
| 9 | 蓝基金投资 | 38.40 | 38.40 | 3.84 |
| 10 | 山东多盈 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 11 | 宋杨 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 12 | 蔡俊 | 20.00 | 20.00 | 2.00 |
| 13 | 鲁华 | 4.59 | 4.59 | 0.46 |
| 14 | 董士慧 | 4.44 | 4.44 | 0.44 |
| 15 | 叶秋菊 | 3.56 | 3.56 | 0.36 |
| 16 | 彭立颖 | 2.85 | 2.85 | 0.29 |
4-3-16
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资 | 实缴出资 | 出资比例 |
| 17 | 顾晓明 | 1.90 | 1.90 | 0.19 |
| 18 | 齐玉芹 | 1.28 | 1.28 | 0.13 |
| 合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 | |
（十六）2017年6月，卓创有限整体变更设立卓创股份根据东洲评估出具的“东洲评报字（2017）第0435号”《评估报告》，卓创股份截至2016年12月31日净资产的评估价值为人民币101,536,548.78元。
2017年5月22日，卓创有限全体股东签署了《发起人协议书》，各发起人同意以截至2016年12月31日经信永中和会计师出具的“XYZH/2017JNA10189号”《审计报告》审计的净资产人民币42,610,821.78元，按1.0926：1的比例折合3,900万股，股本与净资产的差额3,610,821.78元人民币计入资本公积。
2017年6月6日，信永中和会计师出具“XYZH/2017JNA10195号”《验资报告》对上述出资进行验证。
2017年6月16日，发行人就本次整体变更事宜取得了淄博市工商行政管理局核发的《营业执照》。卓创股份设立时的股权结构如下：
单位：股；%
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 姜虎林 | 12,679,652 | 32.51 |
| 2 | 网之翼投资 | 5,571,427 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 4,025,358 | 10.32 |
| 4 | 侯安全 | 4,025,358 | 10.32 |
| 5 | 崔科增 | 2,972,358 | 7.62 |
| 6 | 李学强 | 1,799,015 | 4.61 |
| 7 | 马吉庆 | 1,721,015 | 4.41 |
| 8 | 蓝色云海 | 1,641,900 | 4.21 |
| 9 | 蓝基金投资 | 1,497,600 | 3.84 |
| 10 | 山东多盈 | 780,000 | 2.00 |
| 11 | 宋杨 | 780,000 | 2.00 |
| 12 | 蔡俊 | 780,000 | 2.00 |
| 13 | 鲁华 | 179,026 | 0.46 |
| 14 | 董士慧 | 173,269 | 0.44 |
4-3-17
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数量 | 持股比例 |
| 15 | 叶秋菊 | 138,914 | 0.36 |
| 16 | 彭立颖 | 111,240 | 0.29 |
| 17 | 顾晓明 | 74,100 | 0.19 |
| 18 | 齐玉芹 | 49,768 | 0.13 |
| 合计 | 39,000,000 | 100.00 | |
（十七）2018年
月，卓创股份第一次增资2018年
月
日，卓创股份2017年年度股东大会通过决议，同意以截至2017年
月
日总股本3,900.00万元为基数，以截至2017年
月
日的资本公积向全体股东按每
股转增
0.77股，共计增加股本
300.00万元。2018年
月
日，卓创股份就本次增资事宜完成了工商变更登记。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：
单位：股；%
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 姜虎林 | 13,655,012 | 32.51 |
| 2 | 网之翼投资 | 5,999,998 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 4,335,000 | 10.32 |
| 4 | 侯安全 | 4,335,000 | 10.32 |
| 5 | 崔科增 | 3,201,000 | 7.62 |
| 6 | 李学强 | 1,937,402 | 4.61 |
| 7 | 马吉庆 | 1,853,402 | 4.41 |
| 8 | 蓝色云海 | 1,768,200 | 4.21 |
| 9 | 蓝基金投资 | 1,612,800 | 3.84 |
| 10 | 山东多盈 | 840,000 | 2.00 |
| 11 | 宋杨 | 840,000 | 2.00 |
| 12 | 蔡俊 | 840,000 | 2.00 |
| 13 | 鲁华 | 192,796 | 0.46 |
| 14 | 董士慧 | 186,598 | 0.44 |
| 15 | 叶秋菊 | 149,600 | 0.36 |
| 16 | 彭立颖 | 119,796 | 0.29 |
| 17 | 顾晓明 | 79,800 | 0.19 |
| 18 | 齐玉芹 | 53,596 | 0.13 |
4-3-18
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 |
| 合计 | 42,000,000 | 100.00 | |
（十八）2019年5月，卓创股份第二次增资2019年5月16日，卓创股份2018年度股东大会通过决议，同意以截至2018年12月31日的总股本4,200.00万元为基数，以截至2018年12月31日的未分配利润向全体股东按每10股转增0.7143股，共计增加股本300.00万元。
2019年5月27日，发行人就本次增资事宜办理完毕工商变更登记手续。本次增资完成后，卓创股份的股权结构变更为：
单位：股；%
| 序号 | 股东姓名/名称 | 持股数量 | 持股比例 |
| 1 | 姜虎林 | 14,630,372 | 32.51 |
| 2 | 网之翼投资 | 6,428,569 | 14.29 |
| 3 | 吕春江 | 4,644,643 | 10.32 |
| 4 | 侯安全 | 4,644,643 | 10.32 |
| 5 | 崔科增 | 3,429,643 | 7.62 |
| 6 | 李学强 | 2,075,788 | 4.61 |
| 7 | 马吉庆 | 1,985,788 | 4.41 |
| 8 | 蓝色云海 | 1,894,499 | 4.21 |
| 9 | 蓝基金投资 | 1,727,999 | 3.84 |
| 10 | 山东多盈 | 900,000 | 2.00 |
| 11 | 宋杨 | 900,000 | 2.00 |
| 12 | 蔡俊 | 900,000 | 2.00 |
| 13 | 鲁华 | 206,567 | 0.46 |
| 14 | 董士慧 | 199,926 | 0.44 |
| 15 | 叶秋菊 | 160,286 | 0.36 |
| 16 | 彭立颖 | 128,353 | 0.29 |
| 17 | 顾晓明 | 85,500 | 0.19 |
| 18 | 齐玉芹 | 57,424 | 0.13 |
| 合计 | 45,000,000 | 100.00 | |
本次增资完成后至本确认意见签署日，卓创股份的股本总额及股权结构未发生变化。
4-3-19
三、董事、监事及高级管理人员的确认意见
本公司及全体董事、监事、高级管理人员确认上述股本演变过程不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。（本页以下无正文）
4-3-20
董事、监事、高级管理人员确认意见
全体董事签名：
| 姜虎林 | 宋杨 | 李学强 | 蔡俊 | 崔科增 |
董士慧
| 董士慧 | 马卫锋 | 黄方亮 | 赵彧非 |
全体监事签名：
| 侯安全 | 刘锋 | 齐玉芹 | 庞锡平 | 王双 |
其他高级管理人员签名：
| 鲁华 | 叶秋菊 | 吕春江 | 路永军 | 江晓 |
山东卓创资讯股份有限公司
年月日