上海现代制药股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2022年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2022年9月19日以电子邮件方式发出。目前公司董事会共有董事8名，实际参会董事8名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、审议通过了《关于聘任总裁的议案》
独立董事就该议案发表独立意见表示认可。董事会提名委员会就该议案发表了书面审核意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任连万勇先生为公司总裁，任期至第七届董事会届满为止（简历详见附件）。
2、审议通过了《前次募集资金使用情况报告的议案》
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）及其他相关法规的要求，公司编制了截止至2022年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》，该报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《上海现代制药股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审[2022]1-1200号）。
公司2022年第一次临时股东大会审议通过了关于授权公司董事会及其授权人士办理公司2022年度非公开发行股票相关事宜，因此上述事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
议案内容详见同日公告《前次募集资金使用情况报告》。特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2022年9月26日
附件：总裁简历连万勇，男，1970年出生，湖南医科大学临床医学专业本科，中山医科大学药理学硕士，美国迈阿密大学工商管理硕士，副主任药师。曾历任中国医药集团广州公司粤兴医药有限公司医药销售代表、产品主任；香港天健国际有限公司产品经理、高级产品经理；美国Barr Laboratories.Inc财务部副经理；中国药材集团公司营运稽核部经理；中国医药集团有限公司财务资产管理部副主任、投资管理部主任、北京国药资产管理中心副总经理（兼）、政策研究室副主任；国药控股股份有限公司董事、监事、副总裁、党委委员，兼任国药集团药业股份有限公司董事、国药集团一致药业股份有限公司董事。