通鼎互联信息股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十八次会议（临时会议）通知，会议于2022年9月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名（董事陈飞、刘东洋、独立董事林金桐、王则斌、吴士敏以通讯方式参会），公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司北京百卓网络技术有限公司增资的提案》。为优化北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）资产负债结构，公司拟采用债权转股权形式增资，向百卓网络增加注册资本人民币13,000万元，增资完成后百卓网络的注册资本由45,000万元人民币变更为58,000万元人民币。
具体详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于向全资子公司北京百卓网络技术有限公司增资的公告》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2022年9月24日