协鑫集成科技股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
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协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2022年9月19日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2022年9月23日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于投资南通中金启江股权投资基金的议案》;
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二、审议通过《关于为全资子公司融资提供反担保的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
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特此公告。
协鑫集成科技股份有限公司董事会二〇二二年九月二十三日