神州高铁：关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2022050

神州高铁技术股份有限公司关于吸收合并及注销部分全资子公司的公告

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》。为贯彻党中央决策部署、服务国家战略，优化国有资本布局，扎实推进国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）压减法人层级的工作，结合亏损治理要求，根据公司战略发展规划及各子公司的实际情况，公司拟将全资子公司神州高铁供电技术有限公司（以下简称“神铁供电”）吸收合并至全资子公司苏州华兴致远电子科技有限公司（以下简称“苏州华兴”），注销全资子公司神铁商业保理（天津）有限公司（以下简称“神铁保理”）。现就具体情况公告如下：

一、子公司基本情况

（一）神铁供电

1、基本情况

名称	神州高铁供电技术有限公司
统一社会信用代码	91110108MA00CXA22R
法定代表人	汤健斌
住所	成都金牛高新技术产业园区天龙大道1166号中铁产业园3号楼C单元
注册资本	5010万元
成立日期	2017年3月23日
经营范围	电力系统、铁路及轨道交通设施的技术开发、技术咨询、技术服务；维修机械设备；软件开发；计算机系统服务；销售：机械设备、通讯设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件、安全技术防范产品、文化用品、五金产品、日用品；货物进出口、技术进出口；机械设备租赁；建设工程项目管理。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、股权结构

公司持有神铁供电100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2022年6月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （经审计）
资产总额	4200	4276.4
负债总额	640.45	657.78
应收款项总额	2,754.70	2,548.11
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3559.54	3618.62
主要财务指标	2022年1-6月 （未经审计）	2021年度 （经审计）
营业收入	0	974.41
营业利润	-59.07	22.06
净利润	-59.07	22.06
经营活动产生的现金流量净额	-112.54	175.35

（二）神铁保理

1、基本情况

名称	神铁商业保理（天津）有限公司
统一社会信用代码	91120118MA069AYR62
法定代表人	吴毅霞
住所	天津自贸试验区(东疆保税港区)海铁三路288号办公楼405-5
注册资本	20000万元
成立日期	2017年12月27日
经营范围	以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

2、股权结构

公司持有神铁保理100%股权。

3、主要财务数据

单位：万元

主要财务指标	2022年6月30日 （未经审计）	2021年12月31日 （经审计）
资产总额	20,358.32	20,288.27
负债总额	122.47	124.99
或有事项涉及的总额	490.50	490.50
净资产	20,235.86	20,163.29
主要财务指标	2022年1-6月 （未经审计）	2021年度 （经审计）
营业收入	69.16	457.44
营业利润	89.83	10.91
净利润	72.57	8.18
经营活动产生的现金流量净额	61.40	-493.18

二、对公司的影响

上述子公司吸收合并及注销事项符合国投集团优化国有资产布局、压减法人层级的工作的要求，符合公司处置低效资产、提高资产运营效率的总体战略需求，对公司经营、财务和人员管理等方面不存在负面影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、本次交易需履行的决策程序

公司于2022年9月23日召开了第十四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于注销全资子公司的议案》，9位董事均同意上述事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次事项由公司董事会审批，且不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层具体实施上述事宜。

四、备查文件

1、第十四届董事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2022年9月24日