立讯精密工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：2022年9月23日（星期五）15:00；
2、会议地点：广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室；
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：立讯精密工业股份有限公司第五届董事会；
5、会议主持人：公司董事长王来春女士；
6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共655人，代表股份4,115,458,498股，占公司股份总数7,097,523,905股的57.9844%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份2,793,081,668股，占公司股份总数的39.3529%。
2、通过网络投票出席会议情况
参加本次股东大会网络投票并进行有效表决的中小股东共652人，代表股份1,322,376,830股，占公司股份总数的18.6315％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于申请发行超短期融资券的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为4,115,458,498股。同意4,109,911,677股，占出席会议所有股东所持表决权的99.8652%；反对4,600,709股，占出席会议所有股东所持表决权的0.1118%；弃权946,112股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0230%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,383,920,862股。同意1,378,374,041股，占出席会议中小股东所持表决权的99.5992%；反对4,600,709股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3324%；弃权946,112股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0684%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于2022年度增加日常关联交易预计的议案》
总表决情况：该项议案有效表决股数为1,383,920,862股。同意1,378,374,041股，占出席会议所有股东所持表决权的99.5992%；反对4,600,709股，占出席会议所有股东所持表决权的0.3324%；弃权946,112股，占出席会议所有股东所持表决权的0.0684%。
中小股东表决情况：该项议案有效表决股数为1,383,920,862股。同意1,378,374,041股，占出席会议中小股东所持表决权的99.5992%；反对4,600,709股，占出席会议中小股东所持表决权的0.3324%；弃权946,112股，占出席会议中小股东所持表决权的0.0684%。
鉴于公司控股股东立讯有限公司为《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规所定义的关联法人，因此其对本议案回避表决。
表决结果：通过。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市汉坤（深圳）律师事务所
2、律师姓名：童琳雯、郭绮琳
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、立讯精密工业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、北京市汉坤（深圳）律师事务所关于公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
立讯精密工业股份有限公司
董事会2022年9月23日