安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2022年9月22日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中独立董事盛明泉先生以通讯方式参加。公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划（ABS）的议案》，同意本公司发起设立并申请发行应收账款资产支持专项计划（ABS），资产支持专项计划储架规模不超过人民币30亿元。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于申请储架发行应收账款资产支持专项计划的公告》（编号：2022-093）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于申请储架发行应收账款资产支持票据（ABN）的议案》，同意本公司发起并申请发行应收账款资产支持票据（ABN），资产支持票据储架规模不超过人民币30亿元。
本议案尚须提交股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于申请储架发行应收账款资产支持票据的公告》（编号：2022-094）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
三、审议通过了《关于投资设立安徽安建虹城工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽三建工程有限公司出资10,200万元（占注册资本的51%）与五河国有资本运营投资集团有限公司（出资9,800万元，占注册资本的49%）在蚌埠市五河县合资设立“安徽安建虹城工程有限公司”（暂定名），开展相关工程施工业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
四、审议通过了《关于投资设立安徽建工长丰建设工程有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资7,000万元（占注册资本的70％）与长丰县乡村振兴投资发展有限责任公司（出资3,000万元，占注册资本的30％）在合肥市长丰县合资设立“安徽建工长丰建设工程有限公司”（暂定名），开展基础设施项目投资、建设、运营和相关工程施工业务。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
五、审议通过了《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2022年10月10日召开公司 2022年第四次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二项议案提交公司2022 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见《安徽建工关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（编号：2022-095）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年9月24日