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东方网力科技股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2022年9月23日（星期五）在四川省成都市成华区建材路39号1栋20楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年9月21日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
会议由副董事长王波主持，部分监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
公司拟将原注册地址“北京市海淀区学院路35号世宁大厦17层1723室”变更为“北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层”（以工商行政管理部门最终核准登记为准），并修订《公司章程》对应部分条款，具体内容详见公司披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
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东方网力科技股份有限公司董事会
2022年9月23日