证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2022-030
深圳海联讯科技股份有限公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第三次临时会议于2022年9月23日以通讯表决的方式召开。本次会议于2022年9月19日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人；全体董事参与表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
本次会议由公司董事长、总经理应叶萍女士召集，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。董事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了2021年度财务审计工作并出具各项专业报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。《关于续聘会计师事务所的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
二、审议《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司与杭州银行股份有限公司继续开展资金结算、投资理财等合作，除现有的资金存量外，新增额度合计不超过2亿元，其中用于购买理财的资金合计不超过1.8亿元，产品期限不超过1年。资金来源为闲置自有资金，在额度范围内授权公司总经理审批办理实施相关事宜，授权期限为自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。《关于与杭州银行开展资金结算、投资理财等业务合作暨关联交易的公告》及独立董事对该事项发表的事前认可意见、独立意见，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、审议并通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向光大银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币1亿元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权
代表公司向光大银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
四、审议《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》，同意公司向招商银行深圳分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信额度，授信期限一年，担保方式为信用担保。具体融资金额将视公司运营资金实际需求确定，并授权公司总经理全权代表公司向招商银行深圳分行申请授信额度，签署与上述授信额度相关的法律文件，并办理与上述授信额度相关的其他事宜。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
五、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》公司拟定于2022年10月12日（星期三）下午15:00在深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区3a层海联讯会议室召开2022年第二次临时股东大会，审议公司第五届董事会2022年第三次临时会议提交的相关议案。
审议结果：出席本次董事会的全体董事以通讯表决的方式一致同意通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。
《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2022年9月23日