证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2022-032
深圳海联讯科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月23日召开第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第一次临时会议，审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太集团”）为公司2022年度审计机构，公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年9月2日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
首席合伙人：周含军
截止2021年12月31日，亚太集团合伙人126人，注册会计师561人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数429人。
2021年度亚太集团经审计的收入总额9.81亿元，审计业务收入6.95亿元，证券业务收入4.48亿元。
2021年亚太集团审计上市公司49家，财务报表审计收费总额6,103万元，涉及的主要行业包括制造业、软件和信息技术服务业、批发业等。公司同行业上市公司审计客户家数为7家。
2、投资者保护能力
亚太集团已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
2020年12月28日，亚太集团因其审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1,500万元及其利息，亚太集团不服判决提出上诉。2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日,亚太集团与投资人达成《执行和解协议》。
3、诚信记录
亚太集团近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员47名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 取得注册会计师资格时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在亚太执业时间 | 开始为本公司提供服务时间 |
| 项目合伙人 | 孙志军 | 2002年 | 2016年 | 2016年 | 2022年 |
| 签字注册会计师 | 章舟 | 2020年 | 2016年 | 2021年 | 2021年 |
| 质量控制复核人 | 邹品爱 | 1996年 | 2000年 | 2016年 | 2021年 |
（1） 项目合伙人孙志军近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年度 | 索菱股份 | 项目合伙人 |
| 2021年度 | 赢时胜，百邦科技 | 项目合伙人 |
（2） 签字注册会计师章舟三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年度 | 梦网科技 | 签字注册会计师 |
| 2021年度 | 海联讯、梦网科技 | 签字注册会计师 |
（3） 质量控制复核人邹品爱近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 | |
| 2019年度 | 中科创达、创源文化、中嘉博创、凯瑞德 | 质量控制复核人 | |
| 2020年度 | 中科创达、创源文化、中嘉博创、凯文教育 | 质量控制复核人 | |
| 2021年度 | 凯文教育、海联讯 | 质量控制复核人 | |
2、诚信记录
项目合伙人孙志军、签字注册会计师章舟和项目质量控制复核人邹品爱近三年均未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
亚太集团及项目合伙人孙志军、签字注册会计师章舟、项目质量控制复核人邹品爱不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收
费。
本期审计费用：90万元，与上一年度财务报表审计费用90万元持平。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会已对亚太集团的专业胜任能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为亚太集团具备了良好的职业操守和业务素质，具有较强的专业胜任能力和公司所在行业的审计经验，较好的完成了公司2021年度的审计工作。鉴于亚太集团为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司董事会审计委员会同意续聘亚太集团为公司2022年度审计机构，并提请公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可情况
经核查，我们认为亚太集团作为公司审计机构期间，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。其具备亚相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意续聘亚太集团为公司2022年度审计机构，同意将《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会2022年第三次临时会议审议。
2、独立董事的独立意见
经核查，我们认为亚太集团具有为上市公司提供年度审计的经验和能力，在
公司2021年年度审计工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，按时完成了年度财务审计工作并出具各项专业报告，表现了良好的职业操守和专业能力。亚太集团的总体实力、服务意识、项目收费等各个方面均符合公司当前的审计工作要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。因此，我们一致同意继续聘任亚太集团为公司2022年度审计机构，同意将《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
（三）董事会、监事会对议案审议和表决情况
1、公司于2022年9月23日召开第五届董事会2022年第三次临时会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；
2、公司于2022年9月23日召开第五届监事会2022年第一次临时会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
（一）公司第五届董事会2022年第三次临时会议决议；
（二）公司第五届监事会2022年第一次临时会议决议；
（三）2022年董事会审计委员会第四次会议记录；
（四）独立董事的事前认可和独立意见；
（五）拟续聘会计师事务所亚太集团关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司董事会
2022年9月23日