广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年9月22日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于公司募投项目通过招标方式选取总承包方的议案》
公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中新一代智能安全产品研发及产业化项目、信息安全研发中心建设项目、营销网络建设项目需要在广州知识城地块编号为ZSCXN-B3-3的工业用地上建设纬德信息总部及研发基地项目，现拟对该建设项目总承包进行招标，选取总承包方。具体情况如下：
一、募投项目承包范围
包括工程建设（土建工程、机电安装及设备工程、室外配套工程）、工程建设其他事项（工程勘察、工程设计、工程监理等）。
二、募投项目招标最高限价
募投项目总承包最高限价为 20,740.72万元。
三、资金来源
本次公司募投项目基建投资招标资金全部来源于募集资金。
四、授权公司管理层办理该建设项目总承包招标的相关事宜
为积极推进项目招标工作，加快推进项目建设，拟授权公司管理层办理该建设项目总承包招标的相关事宜，并以招标结果与选定的总承办方签订项目建设工程合同。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年9月24日