国金证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为楚天科技股份有限公司（以下简称“上市公司”）本次发行股份购买叶大进和叶田田（以下统称“交易对方”）合计持有的楚天飞云制药装备（长沙）有限公司1,160万元出资对应的股权（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，在充分尽职调查和内部核查的基础上作出以下承诺：
1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司和交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；
2、本独立财务顾问已对上市公司和交易对方披露的文件进行充分核查，确信披露文件的内容和格式符合要求；
3、本独立财务顾问有充分理由确信上市公司委托本独立财务顾问出具核查意见的交易方案符合法律、法规和中国证监会及证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
4、有关本次交易事项的专业意见已提交本独立财务顾问内核机构审查，内核机构同意出具此专业意见；
5、本独立财务顾问在与上市公司接触后至担任独立财务顾问期间，已采取严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市场和证券欺诈问题。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司在充分尽职调查和内核的基础上出具的承诺》之签署页）
| 项目主办人： | |||
| 彭万林 | 李 伟 |
国金证券股份有限公司
2022年9月22日