罗欣药业集团股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年9月21日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议以现场方式，在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室举行。会议通知已于2022年9月18日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席孙松先生主持。本次监事会按照《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和《罗欣药业集团股份有限公司章程》的规定召开，会议程序合法有效。经会议审议和表决通过，形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》
经审核，监事会认为：本次控股子公司股权转让符合公司业务发展需要，有利于优化公司资源配置，不会影响公司生产经营活动的正常运行。本次股权转让定价公开、公平，价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次股权转让的审议程序合法有效，监事会同意该事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权的公告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的议案》
经审核，监事会认为：本次对外提供财务资助是因公司转让所持控股子公司股权被动形成，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续，股权转让协议签署至交割前发生的财务资助，是为了保证山东罗欣医药现代物流有限
公司及其下属子公司在上述期间内正常开展业务。公司采取了必要的风险防控措施，风险可控，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外提供财务资助事项的审议程序合法有效，监事会同意该事项。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子公司股权后形成财务资助的公告》。表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届监事会第二十二次会议决议
特此公告。
罗欣药业集团股份有限公司监事会
2022年9月21日