证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-064
中航富士达科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月20日
2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共23人，持有表决权的股份总数144,258,337股，占公司有表决权股份总数的76.84%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,304股，占公司有表决权股份总数的0.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司 2022 年上半年关联交易实际发生情况，结合公司生产经营实际，拟新增预计日常关联交易额度 700 万元，新增后预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 24,070.00 万元。
2.议案表决结果：
同意股数47,885,902股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.92%；反对股数26,404股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数10,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%。
3.回避表决情况
股东中航光电科技股份有限公司持股87,551,776股、郭建雄持股8,784,055股，为关联方股东, 回避表决。
（二）审议通过《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》
1.议案内容：
为了适应市场需求，完善产品体系，公司拟投资小型化大功率互连项目，项目总投资 4800 万元，工期规划为 6 个月。
2.议案表决结果：
同意股数144,221,733股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数26,404股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数10,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》
1.议案内容：
为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》，对《投资者关系管理制度》进行完善和修订。
2.议案表决结果：
同意股数144,221,733股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数26,404股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.02%；弃权股数10,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.01%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| (一) | 关于补充预计日常性关联交易的议案 | 7,471,700 | 99.51% | 26,404 | 0.35% | 10,200 | 0.14% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所
（二）律师姓名：梁建明、陈维
（三）结论性意见
上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经全体出席股东签字确认的公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2.中国证券登记结算有限责任公司出具的2022年第二次临时股东大会合并投票结果统计表；
3.上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年9月21日