证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2022-034
天舟文化股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月21日（星期三）下午15:00
（2）网络投票时间：2022年9月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月21日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月21日09:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫
峰写字楼6栋33楼。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：公司董事长袁雄贵先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份总数159,710,080股，占公司股份总数的19.1192%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份158,864,680股，占公司股份总数的19.0180%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共4人，代表有表决权股份845,400股，占公司股份总数的0.1012%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.1选举肖志鸿先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,615,080股，占出席会议有表决权股份数的99.9405%。
中小股东表决情况为：同意870,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1595%。
1.2选举袁雄贵先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,615,080股，占出席会议有表决权股份数的99.9405%。
中小股东表决情况为：同意870,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1595%。
1.3选举肖翛女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,713,780股，占出席会议有表决权股份数的100.0023%。
中小股东表决情况为：同意969,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.3833%。
（二）关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案
本议案采用累积投票方式选举公司第四届董事会独立董事，具体表决结果如下：
2.1选举苏历铭先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,615,080股，占出席会议有表决权股份数的99.9405%。
中小股东表决情况为：同意870,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.1595%。
2.2选举夏劲松先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,616,080股，占出席会议有表决权股份数的99.9411%。
中小股东表决情况为：同意871,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.2631%。
（三）关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案
本议案采用累积投票方式选举公司第四届监事会非职工代表监事，具体表决结果如下：
3.1选举匡舒平女士为公司第四届监事会监事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,616,080股，占出席会议有表决权股份数的99.9411%。
中小股东表决情况为：同意871,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.2631%。
3.2选举李剑先生为公司第四届监事会监事
表决结果：该议案经投票表决，同意159,616,080股，占出席会议有表决权股份数的99.9411%。
中小股东表决情况为：同意871,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.2631%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所许智律师、徐烨律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会二〇二二年九月二十一日