广东聚石化学股份有限公司关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的议案》，公司控股子公司常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）拟申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌，独立董事发表了同意意见，现将具体情况公告如下：
一、控股子公司基本情况
1. 公司基本情况
| 公司名称 | 常州奥智高分子集团股份有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91320402MA1NCW563N |
| 法定代表人 | 吴恺 |
| 设立日期 | 2017年02月09日 |
| 注册资本 | 5,250.00万元 |
| 经营期限 | 长期 |
| 注册地址 | 常州市武进国家高新技术产业开发区新雅路10号 |
| 经营范围 | 纳米材料、光电子产品的研发；扩散板、反射片、棱镜片的生产、销售，建筑材料（除危化品）、电子产品、塑料制品的研发、销售，电器零部件、塑料制品的制造，五金加工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路货运经营（限《道路运输经营许可证》核定范围）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
2. 公司股权结构
| 序号 | 股东名称/姓名 | 持股数额（股） | 持股比例（%） |
| 1 | 广东聚石化学股份有限公司 | 26,775,000 | 51.00% |
| 2 | 吴恺 | 13,125,000 | 25.00% |
| 3 | 陈新艳 | 9,975,000 | 19.00% |
| 4 | 安吉娇罗企业管理咨询工作室 | 2,625,000 | 5.00% |
合 计
| 合 计 | 52,500,000 | 100.00% |
3. 主要财务数据
单位：人民币万元
| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 61,158.77 | 50,014.73 |
| 负债总额 | 39,223.41 | 30,317.36 |
| 净资产 | 21,935.36 | 19,697.37 |
| 项目 | 2022年1-6月 | 2021年1-12月 |
| 营业收入 | 27,947.40 | 45,324.44 |
| 利润总额 | 2,337.82 | 3,184.77 |
| 净利润 | 1,987.15 | 2,918.19 |
注：2021年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
二、新三板挂牌计划及对公司的影响
（一）新三板挂牌计划
在符合国家相关法律、法规的情况下，常州奥智将通过具有相应资质的保荐机构，申请新三板挂牌。
（二）对公司的影响
常州奥智申请新三板挂牌有利于拓宽融资渠道，促进其持续健康发展，提升公司光学材料的市场竞争力，将有效提高公司持有资产的价值，符合公司的长期发展战略。本次常州奥智启动新三板挂牌，不会影响公司对其的控制权，不会影响公司独立上市地位，不会对公司的财务状况、生产经营构成重大影响。
（三）独立董事意见
经核查，我们认为：常州奥智高分子集团股份有限公司（以下简称“常州奥智”）申请在新三板挂牌，有利于常州奥智进一步完善其法人治理结构，促进规范发展，完善激励机制，稳定和吸引优秀人才，增强核心竞争力，提高经营管理水平；有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东和公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生不利影响，同意常州奥智申请在新三板挂牌事项。
三、风险提示
常州奥智筹备并申请新三板挂牌，需要中介机构进场尽职调查，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准，筹备时间、申请挂牌时间及申请结果均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广东聚石化学股份有限公司董事会
2022年9月22日