| 证券代码：603185 | 证券简称：上机数控 | 公告编号：2022-110 |
| 债券代码：113642 | 债券简称：上22转债 |
无锡上机数控股份有限公司关于2022年度非公开发行股票预案
二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行股票的相关议案。2022年5月12日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了该等议案。
公司已于2022年8月8日召开了第三届董事会第四十九次会议，对本次非公开发行股票预案等文件进行了首次修订。
2022年9月21日，结合公司的实际情况，公司召开了第三届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次非公开发行A股股票预案进行了二次修订。根据公司2022年第三次临时股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权，本次修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订的主要内容说明如下：
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第二节 本次募集资金使用的可行性分析 | 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性 | 更新了本次非公开发行股票募投项目报批情况 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发 | 更新了最近一期末资产负债率情况。 |
预案章节
| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况 |
上述事项详细内容请参见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡上机数控股份有限公司2022年度非公开发行股票预案（二次修订稿）》。
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会2022年9月22日