江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年9月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022年9月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陈尔励
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<关于公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在
北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案的议案>的议案》
1.议案内容:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。为进一步稳定公司北交所上市后的股价,保护投资者权益,公司对向不特
公告编号:2022-111
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价措施的预案进行调整,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案(修订版)的公告》(公告编号:2022-113)。本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。《江苏恒太照明股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
江苏恒太照明股份有限公司
监事会2022年9月21日