中国国际航空股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料已于2022年9月14日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年9月20日10:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C309会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事长宋志勇先生因公务委托副董事长马崇贤先生出席并表决，独立董事禾云先生因公务委托独立董事李福申先生出席并表决。本次会议由副董事长马崇贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于公司与中国国际货运航空股份有限公司持续性关联（连）交易相关事项及申请2022-2024年年度交易上限的议案
出席会议的关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生、冯刚先生和贺以礼先生回避表决。
1. 关于公司与国货航签署新一期关联（连）交易框架协议并申请2022-2024年年度交易上限的议案
表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。非关联（连）董事同意公司与国货航签署新一期《持续性关联（连）交易框架协议》（有效期自股东大会批准之日起至2024年12月31日）并批准公司与国货航之间各项业务2022-2024各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。
2. 关于公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》的议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票、回避4票，表决结果：通过。非关联（连）董事同意公司与中航集团公司、中航财务、国货航签署《关于涉及货航股份关联（连）交易相关事宜的协议》，由国货航作为独立主体根据需要与公司单独签署交易协议。
本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。
（二）关于公司与中国航空（集团）有限公司延展关联（连）交易框架协议及申请2023-2025年年度交易上限的议案
表决情况：赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票，表决结果：通过。
出席会议的关联（连）董事宋志勇先生、马崇贤先生和冯刚先生回避表决。经独立董事事前认可，非关联（连）董事同意公司与中航有限延展持续性关联（连）交易框架协议三年，有效期自2023年1月1日至2025年12月31日止，并批准公司与中航有限各项业务2023-2025各年度交易上限金额。详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司持续关联交易公告》。
本议案需提请股东大会，并由非关联（连）股东审议、批准。
（三）关于提议召开2022年第三次临时股东大会的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、回避0票，表决结果：通过。
同意召开公司2022年第三次临时股东大会，授权董事会秘书办理与2022年第三次临时股东大会召开相关的事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二二年九月二十日