新疆合金投资股份有限公司证券代码：000633 证券简称：合金投资 公告编号：2022-059
新疆合金投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议提请于2022年10月10日（星期一）召开2022年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会；
2.会议召集人：公司董事会；
3.本次股东大会经公司2022年9月20日第十一届董事会第六次会议审议通过后提请召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
4.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）北京时间16:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年10月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
新疆合金投资股份有限公司络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可选择现场表决或网络投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6.股权登记日：2022年9月28日（星期三）；
7.出席对象：
（1）公司股东。于股权登记日2022年9月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席（该代理人可不必为公司股东，授权委托书见附件）；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。
二、会议审议事项
1.提案名称及编码
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 累积投票提案 | ||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数4人 |
| 1.01 | 提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.02 | 提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.03 | 提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ |
| 1.04 | 提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ |
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| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 |
| 2.01 | 提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.02 | 提名马凤云女士为第十二届董事会独立董事候选人 | √ |
| 2.03 | 提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人 | √ |
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人 | √ |
| 3.02 | 提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人 | √ |
| 非累积投票提案 | ||
| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 5.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 7.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 8.00 | 关于补充确认关联交易的议案 | √ |
2.议案审议及披露情况
上述提案已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月21日在指定信息披露媒体披露的《新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告》、《新疆合金投资股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议公告》。
3.上述第1-3项提案采取累积投票制方式选举：应选非独立董事4人，应选独立董事3人，非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人
新疆合金投资股份有限公司的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
4.提案第4项为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
5.根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记事项
1.登记时间：2022年10月9日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）；
2.登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书（样式附后）、委托人股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。相关资料务必于2022年10月9日下午18:00之前送达登记地点；
3.登记地点：乌鲁木齐市新华北路165号中天广场27楼会议室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件1。
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五、其他事项
1.会议联系方式
联系地址：新疆乌鲁木齐市新华北路165号中天广场37楼；联系人：王勇；邮政编码：830002；联系电话：0991-2315391；
2.本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东食宿、交通等费用自理；
3.出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明文件、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；
4.为配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
六、备查文件
1.新疆合金投资股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议。
七、附件
1.网络投票的具体操作流程；
2.授权委托书。
特此通知。
新疆合金投资股份有限公司董事会
二〇二二年九月二十一日
新疆合金投资股份有限公司附件1：
网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码与投票简称：投票代码为“360633”，投票简称为“合金投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次提案对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为3位）
新疆合金投资股份有限公司股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4.对同一提案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年10月10日的交易时间，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日9:15至15:00的任意时间；
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
新疆合金投资股份有限公司所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅；
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
新疆合金投资股份有限公司附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席于2022年10月10日召开的新疆合金投资股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次股东大会议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 累积投票提案 | |||||
| 1.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案 | 应选人数4人 | 同意票数 | ||
| 1.01 | 提名韩士发先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.02 | 提名李圣君先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.03 | 提名李建军先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 1.04 | 提名杨华强先生为第十二届董事会非独立董事候选人 | √ | |||
| 2.00 | 关于公司董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案 | 应选人数3人 | 同意票数 | ||
| 2.01 | 提名陈红柳先生为第十二届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 2.02 | 提名马凤云女士为第十二届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 2.03 | 提名胡本源先生为第十二届董事会独立董事候选人 | √ | |||
| 3.00 | 关于监事会换届选举暨提名第十二届监事会非职工监事候选人的议案 | 应选人数2人 | 同意票数 | ||
| 3.01 | 提名韩铁柱先生为第十二届监事会非职工监事候选人 | √ | |||
| 3.02 | 提名李旭先生为第十二届监事会非职工监事候选人 | √ | |||
| 非累积投票提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 | |
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| 4.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于补充确认关联交易的议案 | √ |
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。