股票简称：合肥三洋 股票代码：600983 公告编号：2012-007
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2012年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年3月16日13:30在公司五楼会议
室以现场方式召开。会议应到董事12人，实到董事9人，董事渡边学、古川雅裕
先生因故未能出席，书面委托董事森本俊哉先生代为出席会议并表决；董事福井
敏二先生因故未能出席，书面委托独立董事于水先生代为出席会议并表决。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体董事表决，一致通
过以下决议：
一、审议通过《公司关于增加2012年投资预算的议案》。
表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。
1、购买土地费用：
根据冰箱项目发展规划需要，公司拟与合肥高新区签订土地购买协议，具
体地段为天龙路以东，响洪甸路以北，铁笛路以西的 266 亩土地，以每亩 25.6
万元价款计算，预估费用 6809.5 万元。
2、冰箱二期一号厂房建设：
根据南岗产业园二期规划内容，拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、
厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施，其中一号厂房及配套厂
房建筑面积 73200 平方米，厂房周边道路面积 21575 平方米，预估总造价 6200
万元（该造价不含地基处理，地基处理造价以实际发生及实测实量为准）。厂
区围墙暂按 1612 米计算，预估造价 73 万元，厂区大门预估造价 45 万元。
因此冰箱二期工程一号厂房及道路、围墙、大门预估总造价 6318 万元。
综上，预计增加 2012 年投资预算 13127.5 万元。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
二O一二年三月一十六日
