股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 公告编号:2012-007
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
2012年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整,对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司于2012年3月16日13:30在公司五楼会议
室以现场方式召开。会议应到董事12人,实到董事9人,董事渡边学、古川雅裕
先生因故未能出席,书面委托董事森本俊哉先生代为出席会议并表决;董事福井
敏二先生因故未能出席,书面委托独立董事于水先生代为出席会议并表决。本次
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事表决,一致通
过以下决议:
一、审议通过《公司关于增加2012年投资预算的议案》。
表决结果:12票同意,0票弃权,0票反对。
1、购买土地费用:
根据冰箱项目发展规划需要,公司拟与合肥高新区签订土地购买协议,具
体地段为天龙路以东,响洪甸路以北,铁笛路以西的 266 亩土地,以每亩 25.6
万元价款计算,预估费用 6809.5 万元。
2、冰箱二期一号厂房建设:
根据南岗产业园二期规划内容,拟兴建冰箱二期工程一号厂房及配套厂房、
厂房周边道路给排水及路灯、厂区围墙及大门等设施,其中一号厂房及配套厂
房建筑面积 73200 平方米,厂房周边道路面积 21575 平方米,预估总造价 6200
万元(该造价不含地基处理,地基处理造价以实际发生及实测实量为准)。厂
区围墙暂按 1612 米计算,预估造价 73 万元,厂区大门预估造价 45 万元。
因此冰箱二期工程一号厂房及道路、围墙、大门预估总造价 6318 万元。
综上,预计增加 2012 年投资预算 13127.5 万元。
特此公告
合肥荣事达三洋电器股份有限公司
董事会
二O一二年三月一十六日