湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2022年9月20日以通讯方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于2022年9月15日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，全部参加了会议，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则（2022年9月修订）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》及《董事会法律合规委员会实施细则》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2022年9月修订）》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022年9月修订）》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则（2022年9月修订）》及《湖南天雁机械股份有限公司董事会法律合规委员会实施细则（2022年9月修订）》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、会议审议并通过了《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2022年9月21日