江苏鹿港科技股份有限公司
2011 年度股东大会
会议材料
公司地址：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区 邮政编码：215616
联系电话：0512-58353258 传真：0512-58470080
江苏鹿港科技股份有限公司
2011 年度股东大会
召集人：江苏鹿港科技股份有限公司董事会
召开时间：2012 年 3 月 25 日（星期日）上午 9:00
会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇鹿苑工业区本公司会议室
会议方式：现场会议
主 持：董事长钱文龙
会议议程：
一、 宣布到会股东和股东代表人数及代表股份数
二、 宣布本次股东大会审议事项
三、 审议会议议案
1、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度报告全文及摘要；
2、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度董事会工作报告；
3、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度监事会工作报告；
4、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度财务决算报告；
5、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度利润分配方案；
6、江苏鹿港科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
7、江苏鹿港科技股份有限公司关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司
为 2012 年年度审计机构；
8、江苏鹿港科技股份有限公司关于会计师事务所审计报酬预案；
9、江苏鹿港科技股份有限公司 2011 年年度独立董事述职报告；
10、江苏鹿港科技股份有限公司关于独立董事津贴；
11、江苏鹿港科技股份有限公司关于公司增加经营范围。
四、 股东发言、提问时间
五、 议案表决
1. 通过监票人和计票人名单
2. 与会股东及股东代表对议案进行审议并填写表决票
3. 计票、监票
六、 宣布现场表决结果
七、 宣读会议决议
八、 律师发表见证意见
九、 会议结束
江苏鹿港科技股份有限公司董事会
2012 年 3 月 15 日
议案一
江苏鹿港科技股份有限公司
2011 年年度报告和摘要
（注：公司《2011 年度报告》及报告摘要已于2012 年2 月28 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露；同日，报告摘要登载于《上海证券报》、
《中国证券报》和《证券时报》。详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。）
议案二
江苏鹿港科技股份有限公司
2011 年度董事会工作报告
一、管理层讨论与分析
2011年度我公司在各位股东的大力支持下，在董事会正确领导下，攻坚克难，
创新务实，在全体员工的辛勤工作下，向各位股东提交了一份较为满意的答卷：
2011年公司生产经营情况
2011年公司经理层在董事会的正确领导下，面对快速多变的市场环境，结合现
有的资源和条件，克服人民币汇率不断升值，银行利率及准备金的不断上调、人员
流动加快、原材料成本波动剧烈, 欧债危机深度影响等诸多不利因素的影响，把握
市场机遇，紧跟市场节奏，合理配置现有资源，努力实现效益最大化：
报告期内，公司实现营业收入178,599.53万元，同比增长14.60% ；营业利润
11,971.17万元，同比增长8.32%；归属母公司所有者的净利润9,606.60万元，同比
增长7.6%。其中精纺纱线销售销售为11.67亿元，同比增长19.11%；半精纺纱线销
售销售为3.81亿元，同比下降3.05%；呢绒面料销售为1.75亿元，同比增长24.15%。
2011年，纱线一块生产总量完成39901吨，比去年增长了5.5%，主要原因是外
购纱的增加。其中，精纺条线生产总量完成28794.98 吨，半精纺条线生产总量为
4082.15吨；呢绒生产总量完成332.24万米。三大产品除半精纺受市场影响较大，
有所下滑，其他都实现了较大幅度的增长。
在开发国内客户和国外新客户上得到了突破。根据国内目前的市场需求，报告
期内公司加大了国内销售的力度，根据国内客户的需求和特点，开发出了多只符合
内贸销售的产品，受到国内客户的青睐。2011年，国内销售同比增长了23%以上。
国内品牌美邦等，销售量都有大幅提高，效益也有质的突破。另一方面，在市场开
发上，对原有香港市场加强客户调整，努力开发更高层次、更知名的品牌客户及品
牌运营商和大工厂。通过设立子公司等方式，以利于更好的服务客户及占领市场，
确保已有订单不流失，并争取获得更多订单。
拓展产品领域，不断发挥品种优势。围绕公司生产与贸易同步发展的战略，根
据2011年度工作规划，即在现有精纺，半精纺、呢绒面料品种不断丰富延伸外，加
强粗纺，花式纱领域的开发与销售，在这一指导思想下，公司在各大展会的纱展上
共计推出了数百只不同风格品种的产品，得到了广大客户的认同。全年在花式纱和
粗纺的产品上有了较大幅度的增长，为公司利润的增长打下了基础。
报告期内，加快募集资金项目及自有资金技改项目的建设。报告期内，公司公
开发行的股票在上海证券交易所挂牌交易，募集资金到位后，公司加快了募集资金
建设项目建设，报告期内公司募集资金项目共完成投资15,867.49万元，完成募集
资金投资的60%左右。其次，公司根据年初计划，加快原来厂房的改造和部分老设
备的技改。报告期内，公司投入1.33亿元自有资金进行改造和技改，目前老厂房的
改造和宏港毛纺的新厂房扩建已基本完成，技改设备已安装调试，估计3月份能开
始投产。公司通过技改投入，提高设备完好率和设备技术含量。通过不断加大技改
投入，增强研发能力，不断提升企业在行业中的核心竞争力。
1、公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收 营业成 营业利
营业利
入比上 本比上 润率比
分产品 营业收入 营业成本 润率
年增减 年增减 上年增
(%)
(%) (%) 减（%）
减少
精纺 1,167,885,201.51 1,033,953,923.72 11.47 19.11 20.42 0.96个
百分点
减少
半精纺 380,971,665.16 295,345,652.71 22.48 -3.05 -2.80 0.20个
百分点
增加
呢绒 175,437,921.91 134,377,27
