物产中大金轮蓝海股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月19日(星期一）14:30；
（2）网络投票时间：2022年9月19日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2022年9月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2022年9月19日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号公司会议室
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：郑光良先生
会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东及授权代理人共6名，所持具有表决权的股份数为62,979,040股，占公司具有表决权股份总数的37.78%。其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共3名，所持有表决权的股份数为62,958,840股，占公司具有表决权股份总数的37.77%。通过网络投票的股东共3名，所持具有表决权的
股份数为20,200股，占公司具有表决权股份总数的0.01%中小股东出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权的代理人共0名，所持具有表决权的股份数为0股，占公司具有表决权股份总数的0%。参加网络投票的股东共3名，所持具有表决权的股份数为20,200股，占公司具有表决权股份总数的0.01%。
2、公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会。北京市中伦（上海）律师事务所律师出席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司与物产中大集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决情况：同意24,353,327股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.92%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.08%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决股份的4.95%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持有表决股份的95.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决股份的0%。
关联股东已回避表决本议案，其所持有表决权的股份未计入本议案表决结果。
该项议案表决通过。
（二）《关于拟变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意62,959,840股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.97%；反对19,200股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.03%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0%。
其中，出席本次股东大会的中小投资者表决结果为：同意1,000股，占出席会议中小股东所持有表决股份的4.95%；反对19,200股，占出席会议中小股东
所持有表决股份的95.05%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决股份的0%。
该项议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所王振律师和王以璇律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《物产中大金轮蓝海股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于物产中大金轮蓝海股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会
2022年9月20日