江西洪城水业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

                   江西洪城水业股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
   述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    江西洪城水业股份有限公司第四届监事会第九次会议于 2012 年 3 月 15 日
（星期四）下午两点在公司十五楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事
3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本
次会议合法有效。
    本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    监事会对公司 2011 年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情
况发表独立意见如下，与会全体监事一致认为：
    （一）关于公司依法运作情况。2011 年公司董事会和经营班子严格根据《公
司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求及《公司章程》的有关规定
进行经营决策，依法规范运作，决策程序合乎《公司章程》的有关规定。公司董
事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    （二）关于检查公司财务的情况。公司 2011 年年度会计报表公允地反映了
公司本年度的财务状况和经营成果。经中磊会计师事务所有限责任公司注册会计
师审计的《江西洪城水业股份有限公司 2011 年度审计报告》是实事求是、客观
公正的。
    （三）关于募集资金的使用情况。公司募集资金实际投入项目和承诺投入项
目一致，严格按照公司 2010 年度非公开发行股票方案披露的募集资金项目用途
进行投资。
     （四）关于关联交易情况。公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关
联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《公司 2011 年年度报告及其摘要》；
    公司监事会根据中国证券监督管理委员会公告[2011]41 号的要求和《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》及上
海证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）和《关于做好上市公司 2011 年
年度报告工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编制的公司 2011 年年度报
告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认
为：
    (一)、公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
    (二)、公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2011 年度的经营
管理和财务状况等事项；
    (三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2011 年年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
    (四)、因此，我们保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
   （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
三、审议通过了《公司 2011 年度财务决算和 2012 年财务预算报告》；
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
四、审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》；
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
五、审议通过了《关于对公司 2011 年度日常关联交易超出预计金额部分予以追
认的议案》
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
六、审议通过了《关于公司 2012 年度日常关联交易的议案》；
       （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
七、审议通过了《关于袁敏先生辞去公司监事并增补杨麟顺先生为公司监事的
议案》；
    公司监事袁敏先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。鉴于袁敏先生的
辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司章程》有关规定，
同意南昌市煤气公司推荐杨麟顺先生(简历附后)为公司第四届监事会监事候选
人，并提交股东大会审议。袁敏先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任
监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
八、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
九、审议通过了《关于为全资子公司江西洪城水业环保有限公司提供连带责任
担保的议案》；
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
十、审议通过了《关于制定＜江西洪城水业股份有限公司内部控制规范实施工
作方案＞的议案》。
    （其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
    同意将除第八、十项议案外的其他八项议案提交公司 2011 年年度股东大会
审议批准。
    特此公告。
                                         江西洪城水业股份有限公司监事会
                                              二○一二年三月十七日
杨麟顺先生简历
    杨麟顺：男，1961 年 5 月出生，汉族，中共党员。历任南昌市政开发公司
一公司主办会计；南昌市政开发公司财务副处长、处长、副总会计师；南昌市政
公用集团法审部部长；现任南昌燃气公司财务总监。