江西洪城水业股份有限公司
二○一一年度独立董事述职报告
各位董事：
我受公司其他二位独立董事的委托，向董事会及各位董事报告
2011年度我们的工作情况。作为公司的独立董事，2011年我们严格按
照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定和要
求，本着对全体股东负责的态度,切实维护广大中小股东的利益的原
则,忠实履行了独立董事的职责，尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地行
使法律所赋予的权利，积极出席了2011年的相关会议，认真审议董事
会各项议案，对董事会的相关议案发表了独立意见，切实维护公司和
股东尤其是社会公众股股东的利益。对董事会的科学决策、规范运作
以及公司发展都起到了积极作用。
现根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规
定》（证监发[2004]118 号）、上海证券交易所《关于做好上市公司
2011 年年度报告工作的通知》和《公司章程》等有关规定和要求，
对 我 们 在 2011 年 度 履 行 职 责 的 情 况 进 行 总 结 和 汇 报 。具体情况
述职如下：
一、2011 年出席董事会及专门委员会情况
1、独立董事出席董事会会议情况如下：
是否连续
本年应参 其中以通
是否独立 亲自出席 委托出席 两次未亲
董事姓名 加董事会 讯方式参 缺席次数
董事 次数 次数 自参加会
次数 加次数
议
何渭滨 是 10 10 9 0 0 否
章卫东 是 10 10 9 0 0 否
吴照云 是 6 6 5 0 0 否
李良智 是 4 4 4 0 0 否
2、2011 年度公司各专业委员会独立董事出席会议情况如下：
审计委员会：
独立董事姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席
章卫东 2 2 0
吴照云 2 2 0
薪酬与考核委员会：
独立董事姓名 应参加次数 亲自出席 委托出席 缺席
何渭滨 1 1 0
章卫东 1 1 0
报告期内,公司共召开了 10 次董事会,4 次股东大会, 我们独立
董事都能够亲自参加董事会会议。在董事会召开之前我们主动向公司
索取董事会会议资料,提前阅读研究,并作好会上发言准备,从经济、
财务角度对会议所议事项进行分析,提出建议。
1、独立董事都亲自现场出席了公司第四届董事会第五次会议；
2、以通讯方式亲自参加了第四届董事会第五次临时会议、第四
届董事会第六次会议、第四届董事会第六次临时会议、第四届董事会
第七次会议、第四届董事会第八次会议、第四届董事会第九次会议、
第四届董事第十次会议和第四届董事会第八次临时会议；
3、年内未有缺席会议情况。
二、出席公司股东大会情况
独立董事何渭滨先生、章卫东先生亲自出席了公司 2010 年年度
股东大会。
独立董事何渭滨先生和吴照云先生亲自出席了公司 2011 年第一
次临时股东大会；独立董事何渭滨先生、章卫东先生亲自出席了公司
2011 年第二次临时股东大会；独立董事何渭滨先生、章卫东先生和
李良智先生亲自出席了公司 2011 年第三次临时股东大会。
三、年内未对公司任何事项提出异议
四、发表独立董事意见情况
（一）、2011 年 1 月 10 日，公司独立董事何渭滨先生、章卫东
先生、吴照云先生在第四届董事会第五次临时会议上发表了独立董事
意见如下：
1、关于公司董事会任命部分高管人员的意见：
认为董事会任命了公司部分高级管理人员，其提名程序符合《公
司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；同时，
经审阅史晓华、陆跃华、罗建中、王晓、曹名帅等同志的个人履历、
工作业绩等情况并经过了解,我们认为这些同志符合公司高级管理人
员任职资格，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国
证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况和被 证 券 交 易 所 宣
布 为 不 适 当 人 选 未 满 两 年 的 情况。因此，我们同意本次董事会形
成的高管人员任命的决定。
2、关于托管水业集团和市政公用集团相关资产关联交易事项的独
立意见：
（1）、此关联交易是为了消除水业集团和市政公用集团与洪城水
业的潜在同业竞争，履行水业集团和市政公用集团《关于避免同业竞
争的承诺函》的承诺。因此通过此关联交易，可以切实地避免同业竞
争，并有效维护洪城水业及其中小股东的合法权益；
（2）、《托管协议》中规定的托管期限和托管费用参照了行业内
的平均标准和惯例，并经过双方协商确定，对交易双方是公平、公正
的，符合交易双方的利益；未损害公司及其他非关联股东的利益。
（3）、本次关联交易已获得公司第四届董事会第五次临时会议批
准，关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。还将提交公司 2011
年度第一次临时股东大会审议批准。因此，此关联交易表决程序合法,
切实维护了公司及全体股东包括非关联股东和中小股东的利益。
因此我们同意此关联交易。
（二）、2011 年 3 月 11 日，公司独立董事何渭滨先生、章卫东
先生、吴照云先生在第四届董事会第六次临时会议上发表了独立董事
意见如下：
1、股东单位--南昌水业集团有限责任公司推荐的董事候选人郑
克一先生的提名符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，程序合法有效。
2、根据该董事候选人的个人履历、工作业绩等情况,我们认为郑
克一先生具备担任上市公司董事的任职资格,未发现有《公司法》第
147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况和被 证 券 交 易 所 公开认定为不适合担任上市公司董事的情
形。
3、同意推举郑克一先生作为公司第四届董事会董事候选人，并
提交公司下次股东大会审议批准。
（三）、2011 年 4 月 7 日，公司独立董事何渭
