证券代码：834639 证券简称：晨光电缆 公告编号：2022-088
浙江晨光电缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱水良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议已提前20天发出公告通知，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共48人，持有表决权的股份总数97,374,822股，占公司有表决权股份总数的52.17%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数3,248,951股，占公司有表决权股份总数的1.74%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事凌忠根因疫情原因缺席，独立董事杨黎明、沈凯军、方先丽电话参会；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司董事长兼总经理朱水良，董事兼财务总监杨友良，董事兼副总经理、董事会秘书朱韦颐，总工程师岳振国，副总经理王玮、陆国杰、金金元列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的
议案》
1.议案内容：
根据公司及全资子公司实际业务发展需要，补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易，具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于新增预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号2022-081）。
2.议案表决结果：
同意股数25,158,925股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东朱水良、王善良、王明珍、朱韦颐回避表决，回避股数共计72,215,897股。
（二）审议通过《关于变更注册资本和公司类型及修订公司章程的议案》
1.议案内容：
交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改,具体内容详见公司于2022年8月25日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn)上披露的公司《关于拟变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>公告》（公告编号2022-083）。
2.议案表决结果：
同意股数97,374,822股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| （一） | 关于补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的议案 | 10,163,468 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：杨妍婧、张晓枫
（三）结论性意见
本所律师认为，公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《浙江晨光电缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于浙江晨光电缆股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。
浙江晨光电缆股份有限公司
董事会2022年9月19日