证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2022-045
青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月16日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月8日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张新生先生
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事周宇、刘学生先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。修订后的制度全文详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-047）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据证监会2022年4月发布《上市公司投资者关系管理工作指引》（证监会公告[2022]29号）相关规定，公司拟对《公司章程》中关于投资者关系管理的相应条款进行修改。
具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-048）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
师事务所公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事刘学生、周宇先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
公司非独立董事张良嘉先生因工作原因提出辞职。根据《公司法》等相关规定和《公司章程》、《董事会议事规则》的相关要求，董事会提名阎石先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2022-050）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事周宇、刘学生先生对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项、无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司提请于2022年10月8日召开2022年第二次临时股东大会，对提交本次股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
董事会2022年9月19日