青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月16日
2.会议召开地点：公司五楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年9月8日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席宋登昌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
相关规定和《公司章程》、《监事会议事规则》的相关要求，监事会提名刘述欣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，综合考虑会计师事务所的审计质量、服务水平及收费情况，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计事务。具体内容详见公司在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-049）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
青岛泰德汽车轴承股份有限公司
监事会2022年9月19日