熵基科技股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月16日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任郭艳波女士、穆文婷女士担任公司副总经理职务，其任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事对前述聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
1、郭艳波女士相关情况如下：
郭艳波：女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，美国注册管理会计师（CMA），现任公司董事会秘书，投融资部负责人。郭艳波女士于2007年12月至2015年12月，历任公司海外部负责人、财务总监、人力资源部负责人；2016年1月至2017年10月任公司审计部负责人、2017年10月至2020年3月任审计与投融资部负责人，2020年4月至今担任公司董事会秘书、投融资部负责人。2018年2月至今担任西安华信监事。
郭艳波女士现持有公司股份情况如下：郭艳波女士通过深圳精英士君投资企业（有限合伙）（以下简称“精英士君”）、深圳精英礼信咨询企业（有限合伙）（以下简称“精英礼信”）间接持有本公司股份，其中：精英士君持有公司1,085.2万股股份，郭艳波持有精英士君1.61%的财产份额；精英礼信持有公司365.26万股股份，郭艳波持有精英礼信2.74%的财产份额。此外，郭艳波女士还持有长江财富-熵基科技员工战略配售1号集合资产管理计划100万出资份额，该资管计划持有公司173.3148万股股份。
郭艳波女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
2、穆文婷女士相关情况如下：
穆文婷：女，1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，穆文婷女士2010年8月至2017年1月历任公司国际销售部拉美事业群销售代表、研发事业群AFIS项目组项目管理专员、国际市场兼品牌策略部市场专员、部门经理、公司品牌策略部经理；2017年2月至2018年2月任董事长办公室主任兼董事长助理、2018年2月至2022年1月任制造中心管理部总经理、2022年1月至今任总经办主任、董事长助理。
穆文婷女士现持有公司股份情况如下：穆文婷女士通过精英士君间接持有本公司股份，精英士君持有公司1085.2万股股份，其持有精英士君0.67%的财产份额。
穆文婷女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2022年9月19日