四川长虹新能源科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年9月16日
2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道36号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长莫文伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本次会议合法有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数81,008,311股，占公司有表决权股份总数的62.29%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数983,981股，占公司有表决权股份总数的0.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席3人，董事邵敏先生、张涛先生、杨清欣先生、于清教先生、邓路先生、郑洪河先生因公务缺席；
2.公司在任监事3人，出席1人，监事汤宇峰先生、程建军先生因公务缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增2022年日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：
根据公司生产经营情况，公司与关联方新增销售产品、商品等日常关联交易，新增关联交易额度不超过3.5亿元。具体内容详见公司于2022年8月31日在北交所官网上披露的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-146）。
2.议案表决结果：
同意股数80,956,811股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.94%；反对股数51,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.06%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
出席股东均为非关联股东，无需回避。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 1 | 关于新增2022年日常性关联交易预计的议案 | 962,481 | 94.92% | 51,500 | 5.08% | 0 | 0.00% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京盈科（绵阳）律师事务所
（二）律师姓名：张改歌、古晓芳
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）2022年第三次临时股东大会决议
（二）法律意见书
四川长虹新能源科技股份有限公司
董事会2022年9月19日