| 证券代码：300271 | 证券简称：华宇软件 | 公告编号：2022-133 |
北京华宇软件股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议，于2022年9月18日在北京市海淀区东升科技园北领地B-2楼5层第23会议室以现场结合通讯方式召开。
公司于9月16日以邮件方式发出会议通知，会议应到董事九人，实到八人，一人委托。本次会议由董事长郭颖召集并主持。现场出席会议的董事三人，为郭颖、郭秀华、赵晓明；通讯方式出席会议的董事五人，为王琰、陈俊、刘刚、谢绚丽、任刚；董事罗炜因事无法出席会议，授权委托董事谢绚丽代为行使表决权。部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：
1. 审议通过《廉洁从业管理制度》
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《廉洁从业管理制度》。
? 议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票
备查文件：
? 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
北京华宇软件股份有限公司
董 事 会二〇二二年九月十八日