南京奥联汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2022年9月16日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。会议通知已于2022年9月13日以电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。
本次应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈光水先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京奥联汽车电子电器股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名陈光水先生、赖满英女士、傅宗朝先生、赖振东先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。表决结果：
候选人陈光水：同意7票，反对0票，弃权0票。候选人赖满英：同意7票，反对0票，弃权0票。候选人傅宗朝：同意7票，反对0票，弃权0票。候选人赖振东：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会提名吴海鹏先生、孙柏刚先生、何晓云女士为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。表决结果：
候选人吴海鹏：同意7票，反对0票，弃权0票。候选人孙柏刚：同意7票，反对0票，弃权0票。候选人何晓云：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
董事会定于2022年10月18日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2022年9月16日