丰林集团：第六届董事会第一次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2022年9月9日以飞书通知送达全体董事。

（三）本次会议于2022年9月16日以现场结合通讯方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，亲自和委托出席董事7人。刘一川先生因公未能亲自出席会议，委托SAMUEL NIAN LIU先生代为表决。

（五）本次会议由SAMUEL NIAN LIU先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

同意选举SAMUEL NIAN LIU先生为公司第六届董事会董事长，任期自2022年9月19日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

SAMUEL NIAN LIU先生简历详见公司2022年9月9日刊登于上海证券交易所网站的2022年第二次临时股东大会会议材料。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会委员的议案》；

选举结果如下：

战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、刘一川、王高峰、黄陈；

提名与薪酬委员会：黄陈（主任委员）、SAMUEL NIAN LIU、秦媛；审计委员会：秦媛（主任委员）、胡启、钟作杰本议案所有子议案表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。以上董事会专门委员会委员任期自2022年9月19日起至第六届董事会任期届满。董事会专门委员会委员简历详见公司2022年9月9日刊登于上海证券交易所网站的2022年第二次临时股东大会会议材料。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意聘任王高峰先生为总裁，聘任汪灏先生为董事会秘书，聘任钟作杰先生为财务总监。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。

本议案所有子议案表决结果均为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

以上高级管理人员任期自2022年9月19日起至第六届董事会任期届满。以上高级管理人员简历附后。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

同意聘任刘亚岚女士为公司证券事务代表，任期自2022年9月19日起至第六届董事会届满。证券事务代表简历附后。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件

1、丰林集团第六届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见；

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年9月17日

附：简历

一、高级管理人员

1、王高峰：1957年8月生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师，获得国际职业经理人证书及中国首批特级林业职业经理人资质。2017年12月被中国林产工业协会授予“中国林产工业终身荣誉奖”，参与多项行业标准的起草及制定。曾任福建福人木业有限公司（原福州人造板厂）福州人造板中密度车间主任，厂长助理兼总调度长，副厂长，厂长（法人代表），福建福人木业有限公司总经理。现任丰林集团董事、总裁、首席科学家。

2、汪灏：1971年5月生，中国国籍，硕士学位。曾任三峡证券有限责任公司孝感营业部交易员、经纪业务总部人事经理、应城服务部经理、汉川服务部经理；浙江省浙大海纳上市公司办公室主任；长江期货有限责任公司人力资源部总经理、总裁助理、副总裁兼渠道业务部总经理；长江证券股份有限公司南宁民族大道营业部总经理、杭州西湖大道营业部总经理；丰林集团人力资源总监。现任丰林集团副总裁、董事会秘书，广西上市公司协会董秘专业委员会副主任委员，广西协力基金会理事，南宁市教育基金会理事。曾获新浪财经第六届、第七届金牌董秘，《董事会》金圆桌奖“第十五届、第十六届中国上市公司最具创新力董秘”。

3、钟作杰：1977年2月生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册税务师、会计师中级职称。曾任广西民族大学财务处综合科副科长，华寅会计师事务所有限责任公司项目经理、高级经理，中磊会计师事务所高级经理，广西南宁呈辉置业有限公司董事、财务总监，丰林集团财务部经理、总经理助理、董事会秘书、财务总监，广西博越财务管理咨询有限公司执行董事。现任丰林集团董事、财务总监。

二、证券事务代表

刘亚岚：女，1976年3月生，中国国籍，工学学士。曾任丰林集团总经理办公室主任。现任丰林集团证券部专员，工会主席。