证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2022-044
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年9月16日（星期五）13:30
（2）网络投票时间：2022年9月16日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年9月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：广州市广州大道南敦和路189号海珠科技园二期1号楼四楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吕斌先生
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份50,020,841股，占上市公司总股份的75.0313％。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份47,500,000股，占上市公司总股份的71.2500％。
通过网络投票的股东7人，代表股份2,520,841股，占上市公司总股份的
3.7813％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份12,445,841股，占上市公司总股份的18.6688％。
其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份9,925,000股，占上市公司总股份的14.8875％。
通过网络投票的中小股东7人，代表股份2,520,841股，占上市公司总股份的3.7813％。
3、出席和列席会议的其他人员
公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司为其提
供担保的议案》
总表决情况：
同意50,005,191股，占出席会议所有股东所持股份的99.9687％；反对15,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0313％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意12,430,191股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.8743％；反对15,650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1257％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
（二）审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险
的议案》
总表决情况：
关联股东及其一致行动人吕斌、卢彬、孙建龙、刘旭晖、广州市允能企业管理合伙企业（有限合伙）、广州市陌仟投资合伙企业（有限合伙）、广州市允杰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
同意6,328,866股，占出席会议所有股东所持股份的99.6748％；反对20,650股，占出席会议所有股东所持股份的0.3252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意6,328,866股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.6748％；反对20,650股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.3252％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案获通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师：范瑞林、杨波
（二）律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青木数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于青木数字技术股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青木数字技术股份有限公司董事会
2022年9月16日