深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

          深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
                       第六次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
  告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 2
日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2012 年 3 月 15 日在深圳市海港
大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司董事
长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有
关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司总经理
2011 年度工作报告的决议；
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司 2011
年度财务决算的决议；
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司 2011
年度利润分配和资本公积金转增股本方案的决议；
    公司 2011 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以公
司的总股本 149,400 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），剩
余未分配利润结转至以后年度；公司 2011 年度拟不送股。公司 2011 年度拟
进行资本公积金转增股本，拟以公司的总股本 149,400 万股为基数，每 10
股转增 3 股。
    本次利润分配和资本公积金转增股本方案符合公司章程、企业会计准则
及相关政策规定。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司重大资
产重组专项预算的决议；
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2011
年度内部控制自我评价报告的决议；
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2011
年度内部控制审计报告的决议；
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司独
立董事 2011 年度履行职责情况报告的决议；
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2011
年年度报告正文和摘要的决议；
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于提请审议公司董
事会 2011 年度工作报告的决议；
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于批准公司 2011
年度社会责任报告的决议；
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于调整湘潭四航
建设有限公司董事长的决议；
    十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意投资建设
惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程的议案；
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2011
年年度股东大会的决议。
    请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ）查阅相关会议决议
全文。
    公司董事会决定将第二、三、七、九、十二项议案提交公司 2011 年年
度股东大会审议批准。
    特此公告。
                                    深圳市盐田港股份有限公司董事会
                                           二〇一二年三月十七日