深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司（“公司”）董事会决定召集2011年年度
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、 召开会议的基本情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2012年4月9日（星期一）下午 14:30。
2、网络投票时间为：2012年4月8日-2012年4月9日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年4月9日上午 9:30
至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为 2012年4月8日15:00至2012年4月9日15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2012年3月28日（星期三）。
（三）现场会议召开地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股
份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互
联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：
如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票
为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；
如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：
1、截止2012年3月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司股东。
（八）公司将于 2012年3月30日（星期五）就本次2011年年度股东大
会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。
二、 会议审议事项
（一）审议公司董事会 2011 年度工作报告；
（二）审议公司监事会 2011 年度工作报告；
（三）审议公司独立董事 2011 年度履行职责情况报告；
（四）审议公司 2011 年度财务决算；
（五）审议公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案；
（六）审议公司批准投资建设惠州港荃湾港区煤炭码头一期工程事项。
公司于2012年3月17日分别在《证券时报》和《中国证券报》刊登了第
五届董事会第六次会议决议公告、第五届监事会第五次会议决议公告，披
露了上述议案的详细内容。公司董事会和监事会2011年度工作报告、独立
董事2011年度履行职责情况报告、公司2011年度财务决算全文披露于中国
证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场股东大会会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出
席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；
委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户
卡、持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
（二）登记时间：2012年4月5日—6日，上午9:00—11:30，下午2:00
—5:00，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
（三）登记地点：深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2012年4月9日上午 9:30至 11:30,下午 13:00至 15:00,投票程序比照深
圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360088；投票简称：盐田投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00元
代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。100.00元代表总议案。每一议
案应以相应的价格分别申报。
议案序号 议案内容 议案对应委托价格
总议案 本次会议全部六项议案统一表决 100.00元
1 审议公司董事会2011年度工作报告 1.00元
2 审议公司监事会2011年度工作报告 2.00元
3 审议公司独立董事2011年度履行职责情况报告 3.00元
4 审议公司2011年度财务决算 4.00元
5 审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增 5.00元
股本方案
6 审议公司批准投资建设惠州港荃湾港区煤炭码 6.00元
头一期工程事项
注：对总议案进行投票（委托价格100元）视为对本次会议所有审议事
项表达相同意见的一次性表决。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，
3股代表弃权；
表决意见 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤
单处理。
（6）投票举例
如某股东对公司所有议案投同意票，其申报如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360088 盐田投票 买入 100.00元 1股
如某股东对议案5投反对票,对其他议案投赞成票，申报顺序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数
360088 盐田投票 买入 5.00元 2股
360088 盐田投票 买入 100.00元 1股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的
方式进 行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址
http://www.szse.cn或 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区
注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 前
发出后，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发
出后，次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
2、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2012年4月8日15:00至 2012年4月9日15:00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申
报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票
为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00后登陆深圳证券
交易所互联网投票系统(http://wlt
