本次聘任董事会秘书的审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。赵琳女士具备履行董事会秘书职责所必需专业知识和履职能力，不存
在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚
或上海证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。我们一致同意聘任赵琳女士为公司董事会秘书。
特此说明。
独立董事：谢思敏、吴联生、林忠治正源控股股份有限公司
2022年9月16日