平顶山东方碳素股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022年9月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杨遂运
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数58,194,561股,占公司有表决权股份总数的66.8903%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席7人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-048
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容:
内容详见公司于2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:
2022-044)。
2.议案表决结果:
同意股数58,194,561股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2022年9月16日