北京零点有数数据科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告第三届董事会第一次会议决议公告
北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月13日以邮件方式发出。本次会议于2022年9月16日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长袁岳主持。
本次会议经审议，通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举袁岳先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经与会董事审议，第三届董事会选举产生各专门委员会委员如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 |
| 审计委员会 | 陈爱华 | 陈爱华、陈光、周林古 |
| 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、陈爱华、陈光 |
| 薪酬与考核委员会 | 陈光 | 陈光、陈爱华、袁岳 |
| 战略与发展委员会 | 袁岳 | 袁岳、张军、马旗戟、周林古、陈晓丽 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
第三届董事会各专门委员会任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经与会董事审议，公司第三届董事会同意聘任张军女士为公司总经理，聘任陈晓丽女士为公司副总经理，聘任周林古先生为公司董事会秘书，聘任刘升先生为公司财务总监，聘任杨轶女士为公司商业业务负责人，聘任闫晶女士为公共事务业务负责人，聘任宋志远先生为公司数据业务负责人。上述人员为公司高级管理人员，任期三年，自第三届董事会第一次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
特此公告。
北京零点有数数据科技股份有限公司董事会
2022年9月16日