中际旭创：第四届董事会第二十八次会议决议公告

中际旭创股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”)第四届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年9月9日以传真、电子邮件等方式发出，并于2022年9月16日上午9:30以通讯表决的方式召开，会议由董事长王伟修先生召集并主持，会议应参加董事9人，实际参加董事8人，公司独立董事陈大同先生因个人原因未能出席本次董事会，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划，回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。本次回购股份资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购股份价格不超过人民币40.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过12个月；公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《中际旭创关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-099）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、中际旭创第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2022年09月17日