大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

              大庆华科股份有限公司第五届董事会
                2012年第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知于2012年3月12日以邮件形式发出。
     2、董事会会议于2012年3月16日10:00时以通讯表决方式召开。
     3、应出席会议董事9名，实际到会董事9名。
     4、会议由董事长王一民先生主持，公司高级管理人员、监事会
成员列席了会议。
     5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
       二、 董事会会议审议情况
     1、审议通过了公司内部控制规范体系实施工作方案。
     表决结果: 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。实施工作方案全
文内容详见 2012 年 3 月 17 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     2、审议通过了关于王禹先生辞去公司副总经理职务的议案。
     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     备查文件
     大庆华科股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决
议。
                                    大庆华科股份有限公司董事会
                                          2012 年 3 月 16 日