证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2022-010
熵基科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）15:00（北京时间）
2、现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇平山工业大路32号熵基科技204会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召集人：公司第二届董事会
6、会议主持人：董事长车全宏先生
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东总体出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共22人，代表有表决权的公司股份数合计
为109,385,992股，占公司有表决权股份总数的73.6645%。
其中：通过现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为64,664,600股，占公司有表决权股份总数的43.5475%；通过网络投票的股东共17人，代表有表决权的公司股份数合计为44,721,392股，占公司有表决权股份总数的30.1170%。
2、中小股东出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共16人，代表有表决权的公司股份数合计为7,698,492股，占公司有表决权股份总数的
5.1844%。
其中：通过现场投票的中小股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票的中小股东共15人，代表有表决权的公司股份数合计为7,698,392股，占公司有表决权股份总数的5.1844%。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师（深圳）事务所见证律师。
二、 议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1、 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商登记变更手续的议案》
表决情况：同意109,374,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%；反对11,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
2、 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和投资总额的议案》
表决情况：同意109,374,492股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9895%；反对11,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0105%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况如下：同意7,686,992股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.8506%；反对11,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.1494%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000%。
表决结果：通过。
3、 逐项审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，具体如下：
3.1《熵基科技股份有限公司股东大会议事规则》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3.2《熵基科技股份有限公司董事会议事规则》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3.3《熵基科技股份有限公司监事会议事规则》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：本议案经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
3.4《熵基科技股份有限公司累积投票制度实施细则》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。表决结果：通过。
3.5《熵基科技股份有限公司独立董事制度》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.6《熵基科技股份有限公司关联交易管理制度》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.7《熵基科技股份有限公司募集资金管理制度》
表决情况：同意109,379,992股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945%；反对6,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
表决结果：通过。
3.8《熵基科技股份有限公司对外投资管理制度》
表决情况：同意109,374,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3.9《熵基科技股份有限公司对外担保管理制度》
表决情况：同意109,374,492股，占出席会议所有股东所持股份的99.9895％；反对11,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所律师程静、童曦出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜均符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件
1、熵基科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于熵基科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会之法律意见书。
特此公告。
熵基科技股份有限公司董事会
2022年9月15日