广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广东电声市场营销股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次监事会会议”)通知于2022年9月15日以口头、电话形式通知到各位监事。经全体监事同意,推举监事何曼延为本次会议召集人及主持人。本次会议为紧急会议,召集人已在会议上做出相关说明。
2.本次监事会会议于2021年9月15日以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
3.本次监事会会议应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名。
4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举何曼延女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
1.公司第三监事会第一次会议决议。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司监事会
2022年9月15日