证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2022-061
广东电声市场营销股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 会议通知：
本次股东大会通知已于2022年8月27日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-050）。
2、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年9月15日（星期四）下午14:30开始
（2）网络投票时间为：2022年9月15日，其中：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
现场会议召开地点：广州市天河区黄埔大道西平云路163号平云广场B塔7楼公司会议室
3、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长梁定郊先生
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东电声市场营销股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共21人，代表有表决权的公司股份数合计为313,831,107股，占公司有表决权股份总数423,230,000股的74.1514%。
其中，出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5人，代表有表决权的公司股份数16,665,200股，占公司有表决权股份总数的3.9376%。
（二） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共16人，代表有表决权的公司股份数合计为264,497,507股，占公司有表决权股份总数的62.4950％。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数1,600股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。
（三） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为49,333,600股，占公司有表决权股份总数的11.6565％。
其中，通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共3人，代表有表决权的公司股份数16,663,600股，占公司有表决权股份总数的3.9372％
（四） 公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
议案1.《关于修订公司<章程>的议案》
总表决情况：同意313,831,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。其中，中小股东表决情况：同意16,665,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
本议案获得通过。
议案2.《关于公司董事薪酬方案的议案》
本议案，股东梁定郊、黄勇、张黎、吴芳、曾俊、袁金涛、海南顶添企业管理中心（有限合伙）、海南赏岳企业管理中心（有限合伙）、海南谨创企业管理中心（有限合伙）、海南博舜企业管理中心（有限合伙）、赏睿集团发展有限公司、添赋国际集团发展有限公司、谨进国际集团发展有限公司、舜畅国际集团发展有限公司、风上国际集团发展有限公司、添蕴国际集团发展有限公司回避表决，回避股份为297,165,907股，本议案有效表决权股份总数为16,665,200股。
总表决情况：同意16,665,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意16,665,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
本议案获得通过。
议案3.《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意281,156,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5883％；反对5,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0016％；弃权32,670,000股（其中，因未投票默认弃权32,670,000股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.4101％。
其中，中小股东表决情况：同意16,660,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9700％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0300％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
议案4.《关于2022年度新增融资额度及担保额度预计的议案》
总表决情况：同意313,831,107股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意16,665,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
本议案获得通过。
议案5.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01、关于选举梁定郊为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；
其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0096％；
梁定郊当选第三届董事会非独立董事。
5.02、关于选举黄勇为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；
其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的0.0096％；
黄勇当选第三届董事会非独立董事。
5.03、关于选举吴芳为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；
其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0096％；
吴芳当选第三届董事会非独立董事。
5.04、关于选举袁金涛为第三届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；
其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0096％；
袁金涛当选第三届董事会非独立董事。
议案6. 《关于选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
6.01、关于选举李西沙为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；
其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0096％；
李西沙当选第三届董事会独立董事。
6.02、关于选举王霄为第三届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；
其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的0.0096％；
王霄当选第三届董事会独立董事。
6.03、关于选举YAN XUAN为第三届董事会独立董事的议案总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0096％；YAN XUAN当选第三届董事会独立董事。
议案7.《关于选举第三届监事会非职工监事的议案》
7.01、关于选举周艳琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案总表决情况：同意264,497,507票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的84.2802％；其中，中小股东表决情况：同意1,600票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0096％；周艳琼当选第三届监事会非职工代表监事。就议案3，公司实际控制人梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛表决同意，张黎未投票视为弃权；就议案5-7，公司实际控制人梁定郊、黄勇、曾俊、吴芳、袁金涛按其所持有的股份数投给每一位候选人，张黎未对任何一位候选人投票。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：黄素欣律师、蒋婧婷律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、《公司2022年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东电声市场营销股份有限公司2022
年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东电声市场营销股份有限公司董事会
2022年9月15日