证券代码：300427 证券简称：红相股份 公告编号：2022-083债券代码：123044 债券简称：红相转债
红相股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”或“上市公司”）于2022年8月30日以公告形式发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。公司于2022年9月8日披露了《关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年9月15日（星期四）下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、股权登记日：2022年9月8日（星期四）
5、现场会议召开地点：厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长杨成先生
8、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》《公司章程》和《红相股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份109,074,540股，占股权登记日上市公司总股本的30.1513%。
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份102,468,473股，占股权登记日上市公司总股本的28.3252%。
通过网络投票的股东3人，代表股份6,606,067股，占股权登记日上市公司总股本的1.8261％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份76,735股，占股权登记日上市公司总股本的0.0212％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占股权登记日上市公司总股本的0.0000％。通过网络投票的中小股东2人，代表股份76,735股，占股权登记日上市公司总股本的0.0212％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场表决及网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
本议案的具体内容详见2022年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。总表决情况：
同意109,049,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对24,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意52,182股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0029％；反对24,553股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》本议案的具体内容详见2022年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。总表决情况:
同意109,049,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对24,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况:
同意52,182股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0029％；反对24,553股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
此议案获出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过，议案获通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次工商变更等事宜的议案》
本议案的具体内容详见2022年8月30日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
总表决情况:
同意109,049,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对24,553股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况:
同意52,182股，占出席会议的中小股东所持股份的68.0029％；反对24,553股，占出席会议的中小股东所持股份的31.9971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
2、见证律师：陈弘艳、沈雨齐
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《红相股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
1、红相股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的《浙江天册律师事务所关于红相股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
红相股份有限公司董事会2022年9月15日