证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2022-046
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年9月15日（星期四）下午14:30在广东省珠海市港湾大道科技五路8号公司一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日（星期四）上午9:15-9：25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年9月15日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票方式参加本次会议的股东及股东授权委托代表共8人，代表公司有表决权股份98,738,892股，占上市公司有表决权股份总股份数的
17.6308%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共6人，代表公司有表决权股份98,672,592股，占上市公司有表决权股份总股份数的17.6190%；通过网络投票的中小股东共2人，代表公司有表决权股份66,300股，占公司有表决权股份股份总数的0.0118％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集和召开符合国
家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意98,672,592股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9329%；反对66,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0671%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意385,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的85.3091%；反对66,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的14.6909%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（广州）律师事务所闫哲律师、王伟律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书。
北京浩天（广州）律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天（广州）律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董 事 会二○二二年九月十五日