江苏国信股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十七次会议通知于2022年9月2日，以书面、通讯方式发给公司全体监事，会议于2022年9月15日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经半数以上监事推举，本次会议由监事章明先生主持。与会监事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
公司拟选举章明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于对外投资成立合资公司（新能信悦）暨关联交易的议案》
公司拟与关联方江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”）和润德有限公司（以下简称“润德公司”）合资成立江苏
新能信悦光伏发电有限公司（以市场监督管理部门最终核准的名称为准，以下简称“新能信悦”），开发盱眙整县屋顶分布式光伏一期（59MW）项目。新能信悦注册资本拟为人民币8,450万元，其中，江苏新能出资4,309.5万元，占注册资本的51%，润德公司出资2,535万元，占注册资本的30%，江苏国信出资1,605.5万元，占注册资本的19%。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事章明先生和张丁先生回避表决。特此公告。
江苏国信股份有限公司监事会2022年9月16日