山东阳谷华泰化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知已于2022年9月9日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2022年9月15日在公司三楼会议室召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名。会议由公司董事长王文博先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
公司本次以简易程序向12名特定对象发行人民币普通股（A股）24,015,164股，新增股份已于2022年8月30日取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，并已于2022年9月5日发行上市。新增股份上市后，公司总股本由375,131,706股增加至399,146,870股，公司注册资本由375,131,706元增加至399,146,870元。
公司拟根据本次以简易程序向特定对象发行股票实际情况及注册资本变化情况，对公司注册资本及《公司章程》相关条款进行相应修订。
同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》和修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司公司章程》详见中国证监会指定的创业板
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、审议通过《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》经与会董事审议，同意公司本次使用募集资金15,826.48万元向山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）进行增资以实施募投项目，相关款项全部计入注册资本，增资款用于募投项目“10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目”和“戴瑞克智能化工厂改造项目”的实施。增资完成后，戴瑞克的注册资本由39,100万元增加至54,926.48万元，公司仍持有其100%股权。本次增资符合《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金使用计划，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司对该事项出具了核查意见，独立董事独立意见、保荐机构核查意见、《关于使用募集资金向子公司增资以实施募投项目的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
3、审议通过《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专用账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司及全资子公司戴瑞克拟分别开设募集资金专用账户，用于本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金的存储和使用。公司及戴瑞克将与保荐机构、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董
事长及其授权人士具体办理募集资金专用账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
4、审议通过《关于继续为全资子公司提供担保的议案》
经审议，同意公司继续为戴瑞克向相关机构（含银行、融资租赁公司等）申请的总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度项下债务（包括但不限于人民币借款、外币借款、银行承兑汇票、信用证、订单融资、保函、融资租赁业务等）提供连带责任担保，担保有效期为2年，并授权公司管理层办理上述担保事宜。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立董事独立意见、《关于继续为全资子公司提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
5、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年10月11日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会。
《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
山东阳谷华泰化工股份有限公司
董事会二〇二二年九月十五日