证券代码：300313 证券简称：ST天山 公告编号：2022-065
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年8月30日以公告形式向全体股东发出召开2022年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本次临时股东大会现场会议于2022年9月15日北京时间下午15:00在新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室通过现场及远程通讯（视频会议）的方式如期召开。
本次会议网络投票时间为：2022年9月15日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
本次会议通过现场和网络投票的股东9人，代表股份106,769,510股，占上市公司总股份的34.1141％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份33,025,998股，占上市公司总股份的10.5522％。通过网络投票的股东8人，代表股份73,743,512股，占上市公司总股份的23.5619％。
公司董事长桑洁女士主持本次临时股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物
工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：
提案1.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意4,524,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8301％；反对7,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1699％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案2.00 《关于修订公司章程相关条款的议案》
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
本次股东大会以逐项表决方式审议该项议案，具体情况如下：
提案3.01 关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.02 关于修订《公司董事会议事规则》的议案总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.03 关于修订《公司独立董事工作制度》的议案总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.04 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.05 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.06 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
提案3.07 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.08 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.09 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.10 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
提案3.11 关于修订《公司股东大会网络投票实施细则》的议案总表决情况：同意106,761,810股，占出席会议所有股东所持股份的99.9928％；反对7,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(乌鲁木齐)事务所指派赵旭东律师、张瑞琛律师出席了本次股东大会（因受新型冠状病毒肺炎疫情影响，律师通过远程的方式出席本次股东大会），通过视频见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司二〇二二年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会
二〇二二年九月十五日